Як дізнатися на кого зареєстрована фірма?

Вести бізнес в Україні – це завжди про уважність і відповідальність. Кожне партнерство чи новий клієнт можуть нести як можливості, так і ризики. На жаль, фірми-одноденки або компанії з сумнівними власниками – не рідкість, і співпраця з ними може коштувати дорого: грошей, часу й навіть репутації.

Тому важливо знати, на кого насправді зареєстрована компанія. Це основа безпеки будь-якого бізнесу. Добре, що сьогодні отримати такі дані стало просто – державні реєстри та сучасні сервіси дозволяють швидко перевірити партнера й переконатися, що ви маєте справу з надійною стороною.

Як дізнатися чи зареєстрована юридична особа?

Перший і найважливіший крок – переконатися, що компанія взагалі існує і має офіційну реєстрацію. Жодна легальна юридична особа чи фізична особа-підприємець (ФОП) не може працювати в Україні без реєстрації у відповідних державних реєстрах.

Крок 1: Перевірка в ЄДР

Найбільш достовірним джерелом є Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Це офіційна база, яка містить актуальну інформацію про всі зареєстровані суб`єкти господарювання.

Як перевірити:

1. Зайдіть на офіційний вебпортал або скористайтеся прямим доступом до даних ЄДР.
2. Введіть ідентифікатор компанії (код ЄДРПОУ для юросіб або ІПН для ФОП) або повну назву фірми.
3. Якщо компанія зареєстрована, ви отримаєте виписку з даними:
   
     a. повна назва та код ЄДРПОУ;
     b. місцеперебування (юридична адреса);
     c. дата державної реєстрації;
     d. статус (чи не перебуває в стані припинення/банкрутства).

Якщо фірми немає в ЄДР, це означає, що вона не існує як зареєстрований суб`єкт і співпраця з нею є вкрай ризикованою.

Крок 2: Комплексна перевірка за допомогою сервісу «Досьє ділової репутації»

Хоча ЄДР дає відповідь на питання «чи зареєстрована?», для відповіді на ключове питання «на кого зареєстрована фірма» та отримання повного уявлення про надійність контрагента, необхідний глибший аналіз.

Саме для цього Українське бюро кредитних історій (УБКІ) розробило сервіс «Досьє ділової репутації». Цей інструмент дозволяє не просто перевірити факт реєстрації, а й швидко зібрати інформацію з десятків відкритих державних реєстрів і джерел. Він збирає, аналізує та візуалізує дані, які зазвичай доводиться шукати вручну в різних реєстрах. Це суттєво заощаджує час фахівців (юристів, комплаєнс-менеджерів, керівників бізнесу).

Хто є власником фірми та як дізнатися кінцевого бенефіціара

Щоб з`ясувати, на кого зареєстрована компанія, потрібно визначити її засновників і кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) – особу, що фактично контролює бізнес.

Як допомагає «Досьє ділової репутації» від УБКІ:

1. Засновники: перелік осіб і компаній із частками у статутному капіталі.
2. Кінцеві бенефіціари: дані з ЄДР про реальних власників.
3. Керівник: актуальна інформація про директора.
4. Пов`язані особи: виявлення зв`язків із іншими компаніями та потенційних конфліктів інтересів.

Сервіс дозволяє швидко побачити, хто керує, хто володіє і з ким ви маєте справу.

Які дані ще можна отримати

Перевірка власників – лише частина належної обачності.

Через сервіс «Досьє ділової репутації» від Українського бюро кредитних історій можна дізнатися також:

1. Фінансовий стан: борги, податкові зобов`язання, участь у судових справах.
2. Санкції: перевірка компанії та власників у санкційних списках.
3. Судові рішення: участь у господарських чи кримінальних процесах.
4. Моніторинг змін: автоматичне відстеження оновлень у власності, статусі чи судових справах.

Це дозволяє вчасно реагувати на ризики й захистити співпрацю.

Українське бюро кредитних історій має репутацію надійного партнера, нам довіряють і співпрацюють топові банки та фінансові компанії, що підтверджує високий статус та довіру до компанії як до джерела перевіреної інформації.