Як дізнатися хто власник компанії?

Визначення власника компанії – ключовий етап для тих, хто укладає договори, інвестує або співпрацює з контрагентами. Знання цієї інформації допомагає оцінити ризики, уникнути шахрайства та забезпечити безпеку бізнес-операцій.

Існують відкриті джерела та реєстри, за допомогою яких можна перевірити власника, отримати витяги та підтвердити легітимність компанії. Така перевірка дає впевненість у партнерстві та дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо співпраці.

Навіщо бізнесу знати власника організації?

Керівники, підприємці та юристи, які співпрацюють з новими партнерами, часто відчувають страх втратити гроші або зіткнутися з недобросовісністю. Перевірка власника компанії допомагає:

1. Оцінити ризики: визначити, чи пов'язана компанія з нерезидентами, політично значущими особами (PEP) або особами під санкціями.
2. Запобігти шахрайству: уникнути співпраці з фіктивними фірмами або компаніями, які мають погану ділову історію.
3. Здійснити комплаєнс-перевірку: виконати вимоги внутрішніх політик та законодавства щодо протидії відмиванню коштів.

Отже, перевірка власника компанії – це важливий крок для безпечного ведення бізнесу та зниження фінансових і репутаційних ризиків.

Як дізнатися власника організації?

Основним і найнадійнішим джерелом інформації про власників українських компаній є Єдиний державний реєстр (ЄДР). Доступ до більшості цих даних є відкритим.

1. Використання Єдиного державного реєстру (ЄДР)

Інформація про засновників, учасників та кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб обов’язково фіксується в ЄДР:

1. Офіційний портал Мін'юсту та Дія: ви можете отримати Витяг з ЄДР, в якому зазначені відомості про засновників (учасників) та КБВ компанії. Пошук здійснюється за кодом ЄДРПОУ або назвою організації.
2. Портал відкритих даних (data.gov.ua): державні дані публікуються, і їх можна знайти, хоча пошук може бути менш зручним, ніж через спеціалізовані сервіси.

Таким чином, отримати достовірну інформацію про власників компанії можна офіційно через державні реєстри та перевірені онлайн-сервіси.

2. Запити до реєстру громадських формувань та інших реєстрів

Хоча основна інформація міститься в ЄДР, для повної картини варто враховувати: 

1. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно: дозволяє встановити, які активи належать компанії або її власникам.
2. Реєстр судових рішень: дає змогу перевірити історію судових спорів за участю власників чи керівництва.

Комплексна перевірка через кілька реєстрів дає повніше уявлення про надійність компанії та її власників.

3. Професійні сервіси для поглибленої перевірки

Ручний пошук у різних державних реєстрах може бути довгим і не завжди надає повної картини. Професійні платформи, що працюють з відкритими даними, значно прискорюють цей процес. Вони об’єднують інформацію з різних джерел і дозволяють швидко отримати точні дані про контрагентів та їхню репутацію.

В УБКІ ми підтримуємо безпечну роботу бізнесу, забезпечуючи зручний доступ до достовірних даних про контрагентів. Нашими послугами користуються провідні банки та фінансові компанії. Сервіс «Досьє ділової репутації» від Українського бюро кредитних історій (УБКІ) надає лише необхідну інформацію без зайвих витрат, а також дозволяє моніторити зміни у власниках чи статусі партнерів.

Знання свого контрагента – це стратегічний захист бізнесу та гарантія надійності співпраці. Ми створюємо умови, за яких компанії можуть приймати обґрунтовані рішення та уникати ризикових партнерств.