Досьє ділової репутації компанії
Загальна характеристика з відкритих джерел
ФОП ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА
Підключіть сповіщення, щоб не пропустити важливі зміни:
Viber
- Експрес-аналіз контрагента за допомогою штучного інтелекту
- Загальна інформація
- Пов’язані особи
- Наявність кредитної історії в базі УБКІ
- Репутаційні ризики
- Публічна діяльність
- Санкційний список Ради національної безпеки та оборони України
- Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України
- Процедура банкрутства
- Податкові дані
- Інформація про виконавчі провадження
- Обтяження
- Об’єкти нерухомості
- Ліцензії
- Історія змін реєстраційних даних
- Інші ФОП з тим же основним видом діяльності
Експрес-аналіз контрагента за допомогою штучного інтелекту
Аналіз за допомогою штучного інтелекту доступний лише після авторизації.
Штучний інтелект проведе глибокий аналіз даних у Досьє ділової репутації та сформує стисле резюме і аналітичний показник надійності контрагента для швидкої оцінки ризиків співпраці.
1
Прізвище, ім’я, по батькові
ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА
Через специфіку структури реєстрів не можливо гарантовано визначити приналежність знайдених записів певній особі. Записи можуть стосуватися інших осіб зі збіжним ПІБ. 
Зареєстровано Станом на 14.02.2022
Дата реєстрації
06.12.2005
Номер запису
26320000000006471
Місцезнаходження реєстраційної справи
Виконавчий комітет Сумської міської ради
Види діяльності
Історія змін реєстраційних даних
2
Пов’язані особи з ФОП Шевченко Олена Іванівна
3
Кредитна історія Шевченко Олена Іванівна в базі Українського бюро кредитних історій
Перевірка наявності кредитної історії доступна після авторизації.
Кредитна історія — це інформація про зобов’язання особи за кредитами та дисципліну їх виконання, що зберігається в бюро кредитних історій, формує фінансову репутацію позичальника і впливає на можливість отримання нових позик.
4
Репутаційні ризики
Знайдено за ПІБ, можливі збіги з іншими суб'єктами з однаковими даними
Інформація про осіб, щодо яких застосовано заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади» (Реєстр люстрованих осіб), та Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів). Особа може бути внесена до реєстрів як особа, щодо якої застосовано заборони згідно з Законом України «Про очищення влади», або як особа, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Корупція
Cтаття:
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Судова справа:
1405/477/12, Братський районний суд Миколаївської області
Судове рішення:
24878148 від 19.06.2012 (набуття чинності від 05.07.2012)
Склад корупційного правопорушення:
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Місце роботи:
-
Cтаття:
Порушення обмежень щодо використання службового становища (виключено з кодексу)
Судова справа:
1405/477/12, Братський районний суд Миколаївської області
Судове рішення:
від 19.06.2012 (набуття чинності від 05.07.2012)
Склад корупційного правопорушення:
Службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів; та за ч.2 ст.191 КК України- заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.Таким чином, Шевченко О.І. зловживаючи своїм службовим станновищем, шляхом вчинення тотожних злочинних дій які охоплювались її єдиним умислом, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 6656 грн., які витратила на власні потреби, чим заподіяла інтересам держави матеріальні збитки на суму 6656 грн.
Місце роботи:
-
Cтаття:
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
Судова справа:
206/2595/14-к , Самарський районний суд м. Дніпропетровська
Судове рішення:
38635780 від 13.05.2014 (набуття чинності від 24.07.2014)
Склад корупційного правопорушення:
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище), а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища
Місце роботи:
-
5
Публічна діяльність
Знайдено інформацію про статус політично значущої особи (PEP).Можливі збіги з відомостями про інших осіб зі схожими особистими даними.
6
Санкційні списки
7
Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України
У ФОП немає рішень АМКУ щодо заборони участі у тендерах.8
Процедура банкрутства
Немає інформації про банкрутство.
9
Податкові дані: ФОП Шевченко Олена Іванівна
Інформація в блоці "Податкові дані" щодо великих платників податків тимчасово не оновлюється через обмеження доступу до відповідних публічних електронних реєстрів у звʼязку з введенням в Україні воєнного стану. Не є платником ПДВ
Заборгованість по заробітній платі станом на 24.08.2025
10
Інформація про виконавчі провадження: Шевченко Олена Іванівна
11
Обтяження рухомого майна: Шевченко Олена Іванівна
Державний реєстр обтяжень рухомого майна – єдиний реєстр обліку обтяжень (застави, обмеження тощо) та звернення стягнень на предмет них (арешт, вилучення, примусова реалізація тощо).
Зверніть увагу, записи про обтяження підлягають виключенню з реєстру через 6 місяців після припинення обтяження.
12
Об’єкти нерухомості: Шевченко Олена Іванівна
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдиний реєстр обліку речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Зверніть увагу, інформація щодо речових прав, які були зареєстровані до 2013 року — знаходиться в окремих блоках звіту, до 2004 року — може бути відсутня у реєстрі.
14
Ліцензії: ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА
Перевірте компанію/ФОП
Інші ФОП з тим же основним видом діяльності
