Досьє ділової репутації компанії
Загальна характеристика з відкритих джерел
ФОП МОВЧАН НІНА ІВАНІВНА
Підключіть сповіщення, щоб не пропустити важливі зміни:
Viber
- Експрес-аналіз контрагента за допомогою штучного інтелекту
- Загальна інформація
- Пов’язані особи
- Наявність кредитної історії в базі УБКІ
- Репутаційні ризики
- Публічна діяльність
- Санкційний список Ради національної безпеки та оборони України
- Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України
- Процедура банкрутства
- Податкові дані
- Інформація про виконавчі провадження
- Обтяження
- Об’єкти нерухомості
- Ліцензії
- Історія змін реєстраційних даних
- Інші ФОП з тим же основним видом діяльності
Експрес-аналіз контрагента за допомогою штучного інтелекту
Аналіз за допомогою штучного інтелекту доступний лише після авторизації.
Штучний інтелект проведе глибокий аналіз даних у Досьє ділової репутації та сформує стисле резюме і аналітичний показник надійності контрагента для швидкої оцінки ризиків співпраці.
1
Прізвище, ім’я, по батькові
МОВЧАН НІНА ІВАНІВНА
Через специфіку структури реєстрів не можливо гарантовано визначити приналежність знайдених записів певній особі. Записи можуть стосуватися інших осіб зі збіжним ПІБ. 
Зареєстровано Станом на 14.02.2022
Дата реєстрації
16.11.2018
Номер запису
24710000000079286
Місцезнаходження реєстраційної справи
Харківська районна державна адміністрація Харківської області
Види діяльності
Історія змін реєстраційних даних
2
Пов’язані особи з ФОП Мовчан Ніна Іванівна
3
Кредитна історія Мовчан Ніна Іванівна в базі Українського бюро кредитних історій
Перевірка наявності кредитної історії доступна після авторизації.
Кредитна історія — це інформація про зобов’язання особи за кредитами та дисципліну їх виконання, що зберігається в бюро кредитних історій, формує фінансову репутацію позичальника і впливає на можливість отримання нових позик.
4
Репутаційні ризики
Знайдено за ПІБ, можливі збіги з іншими суб'єктами з однаковими даними
Інформація про осіб, щодо яких застосовано заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади» (Реєстр люстрованих осіб), та Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів). Особа може бути внесена до реєстрів як особа, щодо якої застосовано заборони згідно з Законом України «Про очищення влади», або як особа, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Корупція
Cтаття:
Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Судова справа:
1/802/326/2012, Василівський районний суд Запорізької області
Судове рішення:
від 18.09.2012 (набуття чинності від 03.10.2012)
Склад корупційного правопорушення:
Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Місце роботи:
-
Cтаття:
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Судова справа:
321/2386/13-к, Апеляційний суд Запорізької області
Судове рішення:
64640286 від 02.02.2017 (набуття чинності від 02.02.2017)
Склад корупційного правопорушення:
Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також в особливо великих розмірах.
Місце роботи:
-
5
Публічна діяльність
Відсутня інформація про статус політично значущої особи (PEP). 6
Санкційні списки
7
Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України
У ФОП немає рішень АМКУ щодо заборони участі у тендерах.8
Процедура банкрутства
Немає інформації про банкрутство.
9
Податкові дані: ФОП Мовчан Ніна Іванівна
Інформація в блоці "Податкові дані" щодо великих платників податків тимчасово не оновлюється через обмеження доступу до відповідних публічних електронних реєстрів у звʼязку з введенням в Україні воєнного стану. Не є платником ПДВ
Заборгованість по заробітній платі станом на 24.08.2025
10
Інформація про виконавчі провадження: Мовчан Ніна Іванівна
11
Обтяження рухомого майна: Мовчан Ніна Іванівна
Державний реєстр обтяжень рухомого майна – єдиний реєстр обліку обтяжень (застави, обмеження тощо) та звернення стягнень на предмет них (арешт, вилучення, примусова реалізація тощо).
Зверніть увагу, записи про обтяження підлягають виключенню з реєстру через 6 місяців після припинення обтяження.
12
Об’єкти нерухомості: Мовчан Ніна Іванівна
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдиний реєстр обліку речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Зверніть увагу, інформація щодо речових прав, які були зареєстровані до 2013 року — знаходиться в окремих блоках звіту, до 2004 року — може бути відсутня у реєстрі.
14
Ліцензії: МОВЧАН НІНА ІВАНІВНА
Перевірте компанію/ФОП
Інші ФОП з тим же основним видом діяльності
