Досьє ділової репутації компанії
Загальна характеристика з відкритих джерел
ФОП СЕРГЄЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Підключіть сповіщення, щоб не пропустити важливі зміни:
Viber
- Експрес-аналіз контрагента за допомогою штучного інтелекту
- Загальна інформація
- Пов’язані особи
- Наявність кредитної історії в базі УБКІ
- Репутаційні ризики
- Публічна діяльність
- Санкційний список Ради національної безпеки та оборони України
- Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України
- Процедура банкрутства
- Податкові дані
- Інформація про виконавчі провадження
- Обтяження
- Об’єкти нерухомості
- Ліцензії
- Історія змін реєстраційних даних
- Інші ФОП з тим же основним видом діяльності
Експрес-аналіз контрагента за допомогою штучного інтелекту
Аналіз за допомогою штучного інтелекту доступний лише після авторизації.
Штучний інтелект проведе глибокий аналіз даних у Досьє ділової репутації та сформує стисле резюме і аналітичний показник надійності контрагента для швидкої оцінки ризиків співпраці.
1
Прізвище, ім’я, по батькові
СЕРГЄЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Через специфіку структури реєстрів не можливо гарантовано визначити приналежність знайдених записів певній особі. Записи можуть стосуватися інших осіб зі збіжним ПІБ. 
Зареєстровано Станом на 14.02.2022
Дата реєстрації
22.06.2017
Номер запису
25560000000134617
Місцезнаходження реєстраційної справи
Юридичний департамент Одеської міської ради
Види діяльності
Історія змін реєстраційних даних
2
Пов’язані особи з ФОП Сергєєв Андрій Сергійович
3
Кредитна історія Сергєєв Андрій Сергійович в базі Українського бюро кредитних історій
Перевірка наявності кредитної історії доступна після авторизації.
Кредитна історія — це інформація про зобов’язання особи за кредитами та дисципліну їх виконання, що зберігається в бюро кредитних історій, формує фінансову репутацію позичальника і впливає на можливість отримання нових позик.
4
Репутаційні ризики
Знайдено за ПІБ, можливі збіги з іншими суб'єктами з однаковими даними
Інформація про осіб, щодо яких застосовано заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади» (Реєстр люстрованих осіб), та Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів). Особа може бути внесена до реєстрів як особа, щодо якої застосовано заборони згідно з Законом України «Про очищення влади», або як особа, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Корупція
Cтаття:
Зловживання владою або службовим становищем
Судова справа:
122/8854/2012, Центральний районний суд м. Сімферополя
Судове рішення:
від 06.11.2012 (набуття чинності від 11.12.2012)
Склад корупційного правопорушення:
Сергєєв А.С., являючись службовою особою органу місцевого самоврядування - головою Миколаївського сільської ради Сімферопольського району АР Крим, в порушення обмежень, передбачених п.1 ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання та протидію корупції», в порушення ст. ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 125, 126 Земельного Кодексу України, п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», діючи умисно, використовуючи свої службові повноваження і пов’язані з ними можливості, з 2008 року (без законних підстав) та з 15.01.2010 року, своїми розпорядженнями від 30.12.2010 року і 15.01.2010 року, неправомірно, без проведення конкурсу і оформлення у встановленому законом порядку, передав приватному підприємству «Каламіта», засновником якого є його цивільна дружина Нижгородова Н.М., право безоплатного користування розташованим на території сільської ради звалищем твердих побутових відходів площею 3.200 га. для використання у господарській діяльності. В результаті цього в період з 01.07.2011 року по 30.07.2012 року засновник ПП «Каламіта» Нижгородова Н.М., яка є членом сім’ї Сергєєва А.С., отримала неправомірну вигоду у вигляді несплачених орендних платежів на загальну суму 2433 грн.
Місце роботи:
-
5
Публічна діяльність
Відсутня інформація про статус політично значущої особи (PEP). 6
Санкційні списки
7
Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України
У ФОП немає рішень АМКУ щодо заборони участі у тендерах.8
Процедура банкрутства
Немає інформації про банкрутство.
9
Податкові дані: ФОП Сергєєв Андрій Сергійович
Інформація в блоці "Податкові дані" щодо великих платників податків тимчасово не оновлюється через обмеження доступу до відповідних публічних електронних реєстрів у звʼязку з введенням в Україні воєнного стану. Не є платником ПДВ
Заборгованість по заробітній платі станом на 24.08.2025
10
Інформація про виконавчі провадження: Сергєєв Андрій Сергійович
11
Обтяження рухомого майна: Сергєєв Андрій Сергійович
Державний реєстр обтяжень рухомого майна – єдиний реєстр обліку обтяжень (застави, обмеження тощо) та звернення стягнень на предмет них (арешт, вилучення, примусова реалізація тощо).
Зверніть увагу, записи про обтяження підлягають виключенню з реєстру через 6 місяців після припинення обтяження.
12
Об’єкти нерухомості: Сергєєв Андрій Сергійович
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдиний реєстр обліку речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Зверніть увагу, інформація щодо речових прав, які були зареєстровані до 2013 року — знаходиться в окремих блоках звіту, до 2004 року — може бути відсутня у реєстрі.
14
Ліцензії: СЕРГЄЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Перевірте компанію/ФОП
Інші ФОП з тим же основним видом діяльності
