Досьє ділової репутації компанії
Загальна характеристика з відкритих джерел
юридичної особи
ТОВ "Юридична компанія "Дія-Актив" ЄДРПОУ 43024915
Підключіть сповіщення, щоб не пропустити важливі зміни:
Viber
- Загальна інформація
- Наявність кредитної історії в базі УБКІ
- Санкційний список Ради національної безпеки та оборони України
- Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України
- Скоринг МСБ за даними з відкритих джерел
- Процедура банкрутства
- Фінансова звітність
- Податкові дані
- Суди
- Обтяження
- Об’єкти нерухомості
- Транспортні засоби
- Ліцензії
- Інформація про виконавчі провадження
- Історія змін реєстраційних даних
- Поширені питання
- Інші компанії з тим же основним видом діяльності
Отримуйте сповіщення про зміни в Досьє ділової репутації особи та перевіряйте компанії, ФОПів, фізичних осіб чи окремі категорії в Telegram-боті.
1
Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Юридична компанія "Дія-Актив"
Зареєстровано Актуально на 19.03.2025.
Останні зміни 09.02.2025
ЄДРПОУ
43024915
Дата реєстрації
28.05.2019
Уповноважені особи
-
МОІСЕЄНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧКерівник
Орган керування юридичної особи
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Засновники
АТ ФІНКО груп (AS FINKO Group)
Країна громадянства: Латвія
Розмір внеску до статутного фонду:
71 165 460,94 грн (100%)
Бенефіціари
АТ ФІНКО ГРУП (АS FІNКО GRОUР), РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 42103094271
Країна громадянства бенефіціара: Латвія
Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив
Види діяльності
Код КВЕД 82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
Основний
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
69.10 Діяльність у сфері права
82.20 Діяльність телефонних центрів
Історія змін реєстраційних даних
2
Наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій
Перевірка наявності кредитної історії доступна після авторизації.
Кредитна історія — це інформація про зобов’язання особи за кредитами та дисципліну їх виконання, що зберігається в бюро кредитних історій, формує фінансову репутацію позичальника і впливає на можливість отримання нових позик.
3
Санкційні списки
Перевірка санкційних списків доступна в тарифі
Наявність компанії/ФОП у санкційних списках означає, що до неї/нього застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Співпраця з компанією/ФОП, щодо якої/якого накладені санкції може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат.
4
Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України
У компанії немає рішень АМКУ щодо заборони участі у тендерах.5
Скоринг МСБ за даними з відкритих джерел
1706
Процедура банкрутства
Немає інформації про банкрутство.
7
Фінансова звітність
Рік
2023
Форма підприємства
Фінансова звітність великого підприємства
Активи
8 371 тис.грн
Зобов’язання
632 тис.грн
Кількість співробітників
-
Чистий прибуток
4 958 тис.грн
Дохід
102 тис.грн
Перевірка повної фінансової звітності потребує окремого запиту.
Звіт "Фінансова звітність" містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за 3 останні наявні роки.
Вартість звіту "Фінансова звітність"
36 грн
Додано в Кошик!
Підключіть тариф Моніторинг Standart та отримайте пакет безкоштовних запитів звітів деталізації.
8
Податкові дані
Інформація в блоці "Податкові дані" щодо платників ПДВ, великих платників податків та податкового боргу тимчасово не оновлюється через обмеження доступу до відповідних публічних електронних реєстрів у звʼязку з введенням в Україні воєнного стану. Не є платником ПДВ
Податковий борг станом на 28.01.2022
Реєстр великих платників податків
Компанія знаходиться в реєстрі станом на 2022 рік
Заборгованість по заробітній платі станом на 18.03.2025
9
Суди
Інстанції
За сторонами у справах
За формами судочинства
№
Номер справи
Роль
Інстанція
Стан розгляду
Номер документа
Дата
Тип
Номер / найменування суду
Номер документа
Дата
Тип
Номер / найменування суду
Номер документа
Дата
Тип
Номер / найменування суду
Номер документа
Дата
Тип
Номер / найменування суду
Номер документа
Дата
Тип
Номер / найменування суду
Номер документа
Дата
Тип
Номер / найменування суду
Номер документа
Дата
Тип
Номер / найменування суду
Номер документа
Дата
Тип
Номер / найменування суду
Номер документа
Дата
Тип
Номер / найменування суду
Номер документа
Дата
Тип
Номер / найменування суду
Відображено останні 10 позовів з 398
10
Обтяження
Державний реєстр обтяжень рухомого майна – єдиний реєстр обліку обтяжень (застави, обмеження тощо) та звернення стягнень на предмет них (арешт, вилучення, примусова реалізація тощо).
Зверніть увагу, записи про обтяження підлягають виключенню з реєстру через 6 місяців після припинення обтяження.
11
Об’єкти нерухомості
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдиний реєстр обліку речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Зверніть увагу, інформація щодо речових прав, які були зареєстровані до 2013 року — знаходиться в окремих блоках звіту, до 2004 року — може бути відсутня у реєстрі.
12
Транспортні засоби
Перевірка майнових прав на транспортні засоби потребує окремого запиту.
Звіт “Транспортні засоби” містить перелік усіх транспортних засобів зареєстрованих за особою та детальну інформацію за кожним з них, що включає номер державної реєстрації, дату та деталі останньої реєстрації, характеристики транспортного засобу (тип, марку, модель, колір, рік виготовлення, об’єм двигуна, тип кузова, призначення, тип палива, вагу), а також VIN-код.
Зверніть увагу, у зв’язку з особливостями ведення державного реєстру за транспортними засобами, зареєстрованими до 1 січня 2021 року — відсутня інформація про VIN-код, до 2013 року — відсутня будь-яка інформація.
Вартість звіту "Транспортні засоби"
36 грн
Додано в Кошик!
Підключіть тариф Моніторинг Standart та отримайте пакет безкоштовних запитів звітів деталізації.
13
Ліцензії
По підприємству відсутня інформація щодо ліцензій.
№ Провадження
76851805
Дата початку провадження
21.01.2025
Дата оновлення
04.03.2025
Статус провадження
Відкрито
Код стягувача
-
Стягувач
Гончарук Любов Миколаївна
Виконавець
-
Тип провадження
-
№ Провадження
74294387
Дата початку провадження
20.03.2024
Дата оновлення
21.03.2024
Статус провадження
Відкрито
Код стягувача
-
Стягувач
Галамага Юлія Вікторівна
Виконавець
-
Тип провадження
-
№ Провадження
73673967
Дата початку провадження
25.12.2023
Дата оновлення
26.12.2023
Статус провадження
Відкрито
Код стягувача
-
Стягувач
Кривов'яз Оксана Петрівна
Виконавець
-
Тип провадження
-
Відображено останні 3 виконавчих проваджень з 210
?
Поширені питання про ТОВ "Юридична компанія "Дія-Актив", ЄДРПОУ 43024915
Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "Юридична компанія "Дія-Актив"?
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "Юридична компанія "Дія-Актив" - 43024915.
Який стан компанії ТОВ "Юридична компанія "Дія-Актив"?
На дату 19.03.2025 контрагент ТОВ "Юридична компанія "Дія-Актив" має статус - .
Яка повна назва компанії 43024915?
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа 43024915 на 19.03.2025 має повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Юридична компанія "Дія-Актив".
Яка скорочена назва компанії 43024915?
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа 43024915 на 19.03.2025 має офіційну скорочену назву ТОВ "Юридична компанія "Дія-Актив".
Який основний КВЕД у контрагента ТОВ "Юридична компанія "Дія-Актив"?
На дату 19.03.2025 у ТОВ "Юридична компанія "Дія-Актив" основний вид економічної діяльності 82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій.
Хто є керівником компанії ТОВ "Юридична компанія "Дія-Актив"?
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.03.2025 у компанії 43024915 керівником є МОІСЕЄНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ.
В якому регіоні зареєстрована ТОВ "Юридична компанія "Дія-Актив"?
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.03.2025 компанія 43024915 зареєстрована за адресою: Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3.
Перевірте компанію/ФОП
Інші компанії з тим же основним видом діяльності
