Досьє ділової репутації компанії
Загальна характеристика з відкритих джерел
юридичної особи
ТОВ "РАФСАН ГРУПП" ЄДРПОУ 42502182
Підключіть сповіщення, щоб не пропустити важливі зміни:
Viber
- Експрес-аналіз контрагента за допомогою штучного інтелекту
- Загальна інформація
- Пов’язані особи
- Наявність кредитної історії в базі УБКІ
- Санкційний список Ради національної безпеки та оборони України
- Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України
- Скоринг МСБ за даними з відкритих джерел
- Процедура банкрутства
- Фінансова звітність
- Податкові дані
- Суди
- Обтяження
- Об’єкти нерухомості
- Транспортні засоби
- Ліцензії
- Інформація про виконавчі провадження
- Історія змін реєстраційних даних
- Поширені питання
- Інші компанії з тим же основним видом діяльності
Експрес-аналіз контрагента за допомогою штучного інтелекту
Аналіз за допомогою штучного інтелекту доступний лише після авторизації.
Штучний інтелект проведе глибокий аналіз даних у Досьє ділової репутації та сформує стисле резюме і аналітичний показник надійності контрагента для швидкої оцінки ризиків співпраці.
1
Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАФСАН ГРУПП"
Зареєстровано Актуально на 13.07.2025.
Останні зміни 16.02.2025
ЄДРПОУ
42502182
Дата реєстрації
27.09.2018
Уповноважені особи
-
БАШИРОВ БОГДАН ЗАХІР ОГЛИКерівник
-
САВИЦЬКА ДАРИНА ОЛЕКСІЇВНАПредставник
Орган керування юридичної особи
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Засновники
10 000,00
БАШИРОВ БОГДАН ЗАХІР ОГЛИ
Країна громадянства: Україна
Розмір внеску до статутного фонду:
10 000,00 грн (100%)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАШИРОВ БОГДАН ЗАХІР ОГЛИ, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ УЖГОРОДСЬКА БУД. 50 КВ. 1, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 100, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВПЛИВУ - ПРЯМЕ
Види діяльності
Історія змін реєстраційних даних
2
Пов’язані особи
3
Кредитна історія ТОВ "РАФСАН ГРУПП" в базі Українського бюро кредитних історій
Перевірка наявності кредитної історії доступна після авторизації.
Кредитна історія — це інформація про зобов’язання особи за кредитами та дисципліну їх виконання, що зберігається в бюро кредитних історій, формує фінансову репутацію позичальника і впливає на можливість отримання нових позик.
4
Санкційні списки
Перевірка санкційних списків доступна в тарифі
Наявність компанії/ФОП у санкційних списках означає, що до неї/нього застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Співпраця з компанією/ФОП, щодо якої/якого накладені санкції може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат.
5
Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України
У компанії немає рішень АМКУ щодо заборони участі у тендерах.6
Скоринг МСБ за даними з відкритих джерел
1487
Процедура банкрутства
Немає інформації про банкрутство.
8
Фінансова звітність: ТОВ "РАФСАН ГРУПП"
Фінансова звітність відсутня. 9
Податкові дані: ТОВ "РАФСАН ГРУПП"
Інформація в блоці "Податкові дані" щодо великих платників податків та податкового боргу тимчасово не оновлюється через обмеження доступу до відповідних публічних електронних реєстрів у звʼязку з введенням в Україні воєнного стану. Не є платником ПДВ
Податковий борг станом на 28.01.2022
Реєстр великих платників податків
Компанія знаходиться в реєстрі станом на 2022 рік
Заборгованість по заробітній платі станом на 09.07.2025
10
Суди: ТОВ "РАФСАН ГРУПП"
Інстанції
За сторонами у справах
За формами судочинства
№
Номер справи
Роль
Інстанція
Стан розгляду
11
Обтяження рухомого майна: ТОВ "РАФСАН ГРУПП"
Державний реєстр обтяжень рухомого майна – єдиний реєстр обліку обтяжень (застави, обмеження тощо) та звернення стягнень на предмет них (арешт, вилучення, примусова реалізація тощо).
Зверніть увагу, записи про обтяження підлягають виключенню з реєстру через 6 місяців після припинення обтяження.
12
Об’єкти нерухомості: ТОВ "РАФСАН ГРУПП"
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдиний реєстр обліку речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Зверніть увагу, інформація щодо речових прав, які були зареєстровані до 2013 року — знаходиться в окремих блоках звіту, до 2004 року — може бути відсутня у реєстрі.
13
Транспортні засоби
14
Ліцензії: ТОВ "РАФСАН ГРУПП"
?
Поширені питання про ТОВ "РАФСАН ГРУПП", ЄДРПОУ 42502182
Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "РАФСАН ГРУПП"?
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "РАФСАН ГРУПП" - 42502182.
Який стан компанії ТОВ "РАФСАН ГРУПП"?
На дату 13.07.2025 контрагент ТОВ "РАФСАН ГРУПП" має статус - .
Яка повна назва компанії 42502182?
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа 42502182 на 13.07.2025 має повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАФСАН ГРУПП".
Яка скорочена назва компанії 42502182?
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа 42502182 на 13.07.2025 має офіційну скорочену назву ТОВ "РАФСАН ГРУПП".
Який основний КВЕД у контрагента ТОВ "РАФСАН ГРУПП"?
На дату 13.07.2025 у ТОВ "РАФСАН ГРУПП" основний вид економічної діяльності 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
Хто є керівником компанії ТОВ "РАФСАН ГРУПП"?
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 13.07.2025 у компанії 42502182 керівником є БАШИРОВ БОГДАН ЗАХІР ОГЛИ.
В якому регіоні зареєстрована ТОВ "РАФСАН ГРУПП"?
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 13.07.2025 компанія 42502182 зареєстрована за адресою: Україна, 49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 23, офіс 207.
Перевірте компанію/ФОП
Інші компанії з тим же основним видом діяльності
