Моніторинг
Архів
UA
Досьє ділової репутації компанії
Загальна характеристика з відкритих джерел
юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ"  ЄДРПОУ 31780047

Підключіть сповіщення, щоб не пропустити важливі зміни:
Поділитися
Поділитися досьє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ"
  1. Експрес-аналіз контрагента за допомогою штучного інтелекту
  2. Загальна інформація
  3. Пов’язані особи
  4. Наявність кредитної історії в базі УБКІ
  5. Санкційний список Ради національної безпеки та оборони України
  6. Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України
  7. Скоринг МСБ за даними з відкритих джерел
  8. Процедура банкрутства
  9. Фінансова звітність
  10. Податкові дані
  11. Суди
  12. Інформація про виконавчі провадження
  13. Обтяження
  14. Об’єкти нерухомості
  15. Ліцензії
  16. Історія змін реєстраційних даних
  17. Поширені питання
  18. Інші компанії з тим же основним видом діяльності
Отримуйте сповіщення про зміни в Досьє ділової репутації особи та перевіряйте компанії, ФОПів, фізичних осіб чи окремі категорії.
Telegram-бот Моніторно
Viber-бот Моніторно

Експрес-аналіз контрагента за допомогою штучного інтелекту

Аналіз за допомогою штучного інтелекту доступний лише після авторизації.
Штучний інтелект проведе глибокий аналіз даних у Досьє ділової репутації та сформує стисле резюме і аналітичний показник надійності контрагента для швидкої оцінки ризиків співпраці.
1
Повна назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ"

 Зареєстровано
Актуально на 08.01.2026.
Останні зміни 22.09.2025
ЄДРПОУ
31780047
Дата реєстрації
28.10.2003
Уповноважені особи
  • ТУШИНСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧКерівник
Орган керування юридичної особи
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Засновники
2 000 000,00
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "BS INTRADE LLC"
Країна громадянства: Сполучені Штати Америки
Розмір внеску до статутного фонду: 1 920 000,00 грн  (96%)
ЛОПАТІН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Країна громадянства: Україна
Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн  (3%)
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКИЙ СТАНДАРТ"
Країна громадянства: Україна
Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн  (1%)
Види діяльності
Код КВЕД 67.13.2 ФІНАНСОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Основний
65.22 НАДАННЯ КРЕДИТІВ
65.23 ІНШЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
67.11 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИНКАМИ
Всі види діяльності
Установчі документи
Статутні документи та структури власності юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
Історія змін реєстраційних даних
Детальніше
2

Пов’язані особи

3

Кредитна історія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ" в базі Українського бюро кредитних історій

Перевірка наявності кредитної історії доступна після авторизації.
Кредитна історія — це інформація про зобов’язання особи за кредитами та дисципліну їх виконання, що зберігається в бюро кредитних історій, формує фінансову репутацію позичальника і впливає на можливість отримання нових позик.
4

Санкційні списки

5

Заборона брати участь у тендерах від Антимонопольного комітету України

У компанії немає рішень АМКУ щодо заборони участі у тендерах.
6
Скоринг МСБ за даними з відкритих джерел
169
середній
Дата розрахунку: 28.09.2025
 Перерахувати

Оцінка платоспроможності малого та середнього бізнесу (МСБ), що ґрунтується виключно на інформації, отриманій з відкритих джерел.

На цей показник спираються кредитори, приймаючи рішення про кредитування юридичної особи, у разі відсутності у неї кредитної історії або у сукупності з оцінкою на основі даних з кредитної історії.

Отримати оцінку на основі даних з кредитної історії можна у звіті "Скоринг МСБ", що доступний для партнерів УБКІ.

7

Процедура банкрутства

 Немає інформації про банкрутство.
8

Фінансова звітність: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ" 

 Фінансова звітність відсутня.
9

Податкові дані: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ"

Інформація в блоці "Податкові дані" щодо великих платників податків тимчасово не оновлюється через обмеження доступу до відповідних публічних електронних реєстрів у звʼязку з введенням в Україні воєнного стану.
Реєстр платників ПДВ станом на 22.03.2022
Анульоване свідоцтво платника ПДВ
Дата реєстрації
05.02.2004
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ
24.05.2012
Індивідуальний податковий номер
317800426577
Причина анулювання
Пп"г" п. 184.1 ст.184 Кодексу - особа протягом 12 послiдовних податкових мiсяцiв не подає контролюючому органу декларацiї з податку на додану вартiсть
Підстава анулювання
Анульовано за рiшенням контролюючого органу
Реєстр великих платників податків
Компанія знаходиться в реєстрі станом на 2022 рік
Заборгованість по заробітній платі станом на 24.08.2025
Відсутня
10

Суди: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ" 

Інстанції

За сторонами у справах
За формами судочинства
№
Номер справи
Роль
Інстанція
Стан розгляду
11

Інформація про виконавчі провадження: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ"

12

Обтяження рухомого майна: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ"

Державний реєстр обтяжень рухомого майна – єдиний реєстр обліку обтяжень (застави, обмеження тощо) та звернення стягнень на предмет них (арешт, вилучення, примусова реалізація тощо).
Зверніть увагу, записи про обтяження підлягають виключенню з реєстру через 6 місяців після припинення обтяження.
13

Об’єкти нерухомості: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ"

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдиний реєстр обліку речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Зверніть увагу, інформація щодо речових прав, які були зареєстровані до 2013 року — знаходиться в окремих блоках звіту, до 2004 року — може бути відсутня у реєстрі.
15

Ліцензії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ" 

16
Історія змін реєстраційних даних
Перевірка історії змін доступна після авторизації.
Містить хронологічний огляд змін в офіційних відомостях про компанію або ФОП, зокрема:
  • найменування,
  • місцезнаходження,
  • види діяльності (КВЕД),
  • статус реєстрації тощо.
?

Поширені питання про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ", ЄДРПОУ 31780047

Який ЄДРПОУ компанії ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ - 31780047.

Який стан компанії ?

На дату 08.01.2026 контрагент має статус - .

Яка повна назва компанії 31780047?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа 31780047 на 08.01.2026 має повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ".

Яка скорочена назва компанії 31780047?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа 31780047 на 08.01.2026 має офіційну скорочену назву .

Який основний КВЕД у контрагента ?

На дату 08.01.2026 у основний вид економічної діяльності 67.13.2 ФІНАНСОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ.

Хто є керівником компанії ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 08.01.2026 у компанії 31780047 керівником є ТУШИНСЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ.

В якому регіоні зареєстрована ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 08.01.2026 компанія 31780047 зареєстрована за адресою: Україна, 03148, місто Київ, ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414.
Перевірте компанію/ФОП
Каталог

Сервіс надається компанією

ТОВ “Українське бюро кредитних історій” (УБКІ) © 2026

ubki.ua

Угода Політика конфіденційності

Більше інформації з відкритих джерел

Telegram-бот Моніторно Viber-бот Моніторно
Реєстр юридичних осіб Т Реєстр юридичних осіб КИЇВ