Company business reputation file
General characteristics from open sources
Individual entrepreneur MELNIK YURIY VASILOVICH
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
- General information
- Related persons
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Reputational risks
- Public activity
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- Bankruptcy procedure
- Tax data
- Information on enforcement proceedings
- Encumbrance
- Real estate objects
- Licenses
- Change history of registration data
- Other individual entrepreneur with the same main activity
Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
AI analysis is available only after authorization.
Artificial intelligence will conduct an in-depth analysis of data in the Business Reputation Dossier and generate a concise summary and an analytical reliability score of the counterparty for quick risk assessment of cooperation.
1
Second name, first name, middle name
МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Due to the specificity of the structure of the registers, it is not possible to determine with certainty whether the records found belong to a certain person. Entries may refer to other persons with the same last name. 
Registered As of 14.02.2022
Date of registration
10.12.2020
Record number
2001980000000035466
Location of the registration file
Виконавчий комітет Луцької міської ради
Activities
Change history of registration data
2
Related persons to the individual entrepreneur MELNIK YURIY VASILOVICH
3
Credit history MELNIK YURIY VASILOVICH in the database of the Ukrainian Bureau of Credit Histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
4
Reputational risks
Found by full name — possible matches with other individuals having identical data
Information about persons subject to restrictions under the Law of Ukraine "On the Purification of Power" (Register of Lustrated Persons) and the Unified State Register of Persons Who Committed Corruption or Corruption-Related Offenses (Register of Corrupt Officials). A person may be included in these registers either as one subject to restrictions under the Law of Ukraine "On the Purification of Power" or as one who committed a corruption or corruption-related offense.
Corruption
Article:
Порушення вимог фінансового контролю
Court case:
930/2731/25, Немирівський районний суд Вінницької області
Court decision:
132344347 dated 03.12.2025 (effective from 15.12.2025)
Nature of the corruption offense:
Несвоєчасне подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за раніше неохоплений період
Place of employment:
-
Article:
Службове підроблення (порушення не є корупційним); Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
Court case:
, Новоушицький районний суд Хмельницької області
Court decision:
№ 3-544/11 dated 14.10.2011 (effective from 26.10.2011)
Nature of the corruption offense:
ч.1 ст.172-3 КУпАП, Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди безпосередньо такій чи іншій особі у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову
Place of employment:
-
Article:
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
Court case:
572/2671/19, Сарненський районний суд Рівненської області
Court decision:
85562021 dated 12.11.2019 (effective from 12.12.2019)
Nature of the corruption offense:
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища
Place of employment:
-
Article:
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Court case:
673/1359/15-к, Деражнянський районний суд Хмельницької області
Court decision:
673/1359/15-к dated 03.11.2015 (effective from 04.12.2015)
Nature of the corruption offense:
Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Place of employment:
-
5
Public activity
There is no information on the status of a politically exposed person (PEP). 6
Sanctioned lists
7
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The entrepreneur does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.8
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
9
Tax data: Individual entrepreneur MELNIK YURIY VASILOVICH
Information in the “Tax data” section regarding large taxpayers is temporarily not being updated due to restrictions on access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Not a VAT payer
Salary arrears as of 24.08.2025
10
Information on enforcement proceedings: MELNIK YURIY VASILOVICH
11
Encumbrances of movable property: MELNIK YURIY VASILOVICH
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
12
Real estate objects: MELNIK YURIY VASILOVICH
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
14
Licenses: MELNIK YURIY VASILOVICH
Verify firm/self-employed
Other individual entrepreneur with the same main activity
