Company business reputation file
General characteristics from open sources
Individual entrepreneur SHEVCHENKO SERGIY LEONIDOVICH
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
- General information
- Related persons
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Reputational risks
- Public activity
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- Bankruptcy procedure
- Tax data
- Information on enforcement proceedings
- Encumbrance
- Real estate objects
- Licenses
- Change history of registration data
- Other individual entrepreneur with the same main activity
Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
AI analysis is available only after authorization.
Artificial intelligence will conduct an in-depth analysis of data in the Business Reputation Dossier and generate a concise summary and an analytical reliability score of the counterparty for quick risk assessment of cooperation.
1
Second name, first name, middle name
ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Due to the specificity of the structure of the registers, it is not possible to determine with certainty whether the records found belong to a certain person. Entries may refer to other persons with the same last name. 
Registered As of 14.02.2022
Date of registration
28.01.2020
Record number
26730000000071249
Location of the registration file
Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області
Change history of registration data
2
Related persons to the individual entrepreneur SHEVCHENKO SERGIY LEONIDOVICH
3
Credit history SHEVCHENKO SERGIY LEONIDOVICH in the database of the Ukrainian Bureau of Credit Histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
4
Reputational risks
Found by full name — possible matches with other individuals having identical data
Information about persons subject to restrictions under the Law of Ukraine "On the Purification of Power" (Register of Lustrated Persons) and the Unified State Register of Persons Who Committed Corruption or Corruption-Related Offenses (Register of Corrupt Officials). A person may be included in these registers either as one subject to restrictions under the Law of Ukraine "On the Purification of Power" or as one who committed a corruption or corruption-related offense.
Corruption
Article:
Службове підроблення (порушення не є корупційним); Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Court case:
, Вільнянський районний суд Запорізької області
Court decision:
0805/2294/2012 dated 17.05.2012 (effective from 28.05.2012)
Nature of the corruption offense:
Шевченко С.Л., достовірно знаючи про встановленні статтею 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»заборони використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості у зв’язку із одержанням неправомірної вигоди для себе, будучи відповідно до ст.4 ч.1 п.1 пп. «д»Закону, суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, оскільки займає посаду, яка відноситься до молодшого начальницького складу органів Державної кримінально виконавчої служби, діючи умисно, будучи обізнаним у антикорупційному законодавстві, вступив у позаслужбові стосунки із засудженим Сушком О.В., з метою вчинення певних дій в його інтересах, що мали прояв у доставлянні на охороняєму територію Кам’янської ВК №101 та подальшої передачі останньому забороненого на території виправної установи предмету, а саме мобільного телефону, чим порушив встановлені законом обмеження щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей, та прийняв від засудженого Сушка О.В. обіцянку про прийняття у майбутньому для себе неправомірної грошової вигоди у розмірі 200 грн., що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Place of employment:
-
5
Public activity
There is no information on the status of a politically exposed person (PEP). 6
Sanctioned lists
7
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The entrepreneur does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.8
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
9
Tax data: Individual entrepreneur SHEVCHENKO SERGIY LEONIDOVICH
Information in the “Tax data” section regarding large taxpayers is temporarily not being updated due to restrictions on access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Not a VAT payer
Salary arrears as of 24.08.2025
10
Information on enforcement proceedings: SHEVCHENKO SERGIY LEONIDOVICH
11
Encumbrances of movable property: SHEVCHENKO SERGIY LEONIDOVICH
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
12
Real estate objects: SHEVCHENKO SERGIY LEONIDOVICH
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
14
Licenses: SHEVCHENKO SERGIY LEONIDOVICH
Verify firm/self-employed
Other individual entrepreneur with the same main activity
