Company business reputation file
General characteristics from open sources
Individual entrepreneur SHEVCHENKO OLENA IVANIVNA
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
- General information
- Related persons
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Reputational risks
- Public activity
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- Bankruptcy procedure
- Tax data
- Information on enforcement proceedings
- Encumbrance
- Real estate objects
- Licenses
- Change history of registration data
- Other individual entrepreneur with the same main activity
Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
AI analysis is available only after authorization.
Artificial intelligence will conduct an in-depth analysis of data in the Business Reputation Dossier and generate a concise summary and an analytical reliability score of the counterparty for quick risk assessment of cooperation.
1
Second name, first name, middle name
ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА
Due to the specificity of the structure of the registers, it is not possible to determine with certainty whether the records found belong to a certain person. Entries may refer to other persons with the same last name. 
Registered As of 14.02.2022
Date of registration
03.03.2016
Record number
22240000000105374
Location of the registration file
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Activities
Change history of registration data
2
Related persons to the individual entrepreneur SHEVCHENKO OLENA IVANIVNA
3
Credit history SHEVCHENKO OLENA IVANIVNA in the database of the Ukrainian Bureau of Credit Histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
4
Reputational risks
Found by full name — possible matches with other individuals having identical data
Information about persons subject to restrictions under the Law of Ukraine "On the Purification of Power" (Register of Lustrated Persons) and the Unified State Register of Persons Who Committed Corruption or Corruption-Related Offenses (Register of Corrupt Officials). A person may be included in these registers either as one subject to restrictions under the Law of Ukraine "On the Purification of Power" or as one who committed a corruption or corruption-related offense.
Corruption
Article:
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Court case:
1405/477/12, Братський районний суд Миколаївської області
Court decision:
24878148 dated 19.06.2012 (effective from 05.07.2012)
Nature of the corruption offense:
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Place of employment:
-
Article:
Порушення обмежень щодо використання службового становища (виключено з кодексу)
Court case:
1405/477/12, Братський районний суд Миколаївської області
Court decision:
dated 19.06.2012 (effective from 05.07.2012)
Nature of the corruption offense:
Службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів; та за ч.2 ст.191 КК України- заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.Таким чином, Шевченко О.І. зловживаючи своїм службовим станновищем, шляхом вчинення тотожних злочинних дій які охоплювались її єдиним умислом, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 6656 грн., які витратила на власні потреби, чим заподіяла інтересам держави матеріальні збитки на суму 6656 грн.
Place of employment:
-
Article:
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
Court case:
206/2595/14-к , Самарський районний суд м. Дніпропетровська
Court decision:
38635780 dated 13.05.2014 (effective from 24.07.2014)
Nature of the corruption offense:
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище), а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища
Place of employment:
-
5
Public activity
Information on the status of a politically exposed person (PEP) has been found.Possible matches with information about other persons with similar personal data.
6
Sanctioned lists
7
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The entrepreneur does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.8
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
9
Tax data: Individual entrepreneur SHEVCHENKO OLENA IVANIVNA
Information in the “Tax data” section regarding large taxpayers is temporarily not being updated due to restrictions on access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Not a VAT payer
Salary arrears as of 24.08.2025
10
Information on enforcement proceedings: SHEVCHENKO OLENA IVANIVNA
11
Encumbrances of movable property: SHEVCHENKO OLENA IVANIVNA
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
12
Real estate objects: SHEVCHENKO OLENA IVANIVNA
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
14
Licenses: SHEVCHENKO OLENA IVANIVNA
Verify firm/self-employed
Other individual entrepreneur with the same main activity
