Company business reputation file
General characteristics from open sources
Individual entrepreneur SHEVCHENKO VOLODIMIR OLEKSANDROVICH
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
- General information
- Related persons
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Reputational risks
- Public activity
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- Bankruptcy procedure
- Tax data
- Information on enforcement proceedings
- Encumbrance
- Real estate objects
- Licenses
- Change history of registration data
- Other individual entrepreneur with the same main activity
Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
AI analysis is available only after authorization.
Artificial intelligence will conduct an in-depth analysis of data in the Business Reputation Dossier and generate a concise summary and an analytical reliability score of the counterparty for quick risk assessment of cooperation.
1
Second name, first name, middle name
ШЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Due to the specificity of the structure of the registers, it is not possible to determine with certainty whether the records found belong to a certain person. Entries may refer to other persons with the same last name. 
Registered As of 14.02.2022
Date of registration
16.01.1995
Record number
21400170000006666
Location of the registration file
Реєстраційна служба Євпаторійського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим
Activities
Change history of registration data
2
Related persons to the individual entrepreneur SHEVCHENKO VOLODIMIR OLEKSANDROVICH
3
Credit history SHEVCHENKO VOLODIMIR OLEKSANDROVICH in the database of the Ukrainian Bureau of Credit Histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
4
Reputational risks
Found by full name — possible matches with other individuals having identical data
Information about persons subject to restrictions under the Law of Ukraine "On the Purification of Power" (Register of Lustrated Persons) and the Unified State Register of Persons Who Committed Corruption or Corruption-Related Offenses (Register of Corrupt Officials). A person may be included in these registers either as one subject to restrictions under the Law of Ukraine "On the Purification of Power" or as one who committed a corruption or corruption-related offense.
Corruption
Article:
Зловживання владою або службовим становищем; Службове підроблення (порушення не є корупційним)
Court case:
, Першотравневий районний суд Донецької області
Court decision:
539/818/12 dated 28.03.2012 (effective from 09.04.2012)
Nature of the corruption offense:
Шевченко В.О., як суб'єкт відповідальності за корупційне правопорушення, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", використовуючи своє службове становище незаконно, порушуючи встановлені законом обмеження щодо використання службових повноважень і пов'язаних із цим можливостей, сплатив зазначені суми штрафів із засобу садівничого суспільства "Нептун", чим одержав за це неправомірну вигоду в розмірі 646 грн., тобто своїми незаконними діями вчинив адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-2 КупАП.
Place of employment:
-
Article:
Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
Court case:
748/2245/13-к, Чернігівський районний суд Чернігівської області
Court decision:
37514347 dated 07.03.2014 (effective from 21.05.2014)
Nature of the corruption offense:
Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна вчинені військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли істотну шкоду
Place of employment:
-
Article:
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
Court case:
428/228/19, Сєверодонецький міський суд Луганської області
Court decision:
79414563 dated 15.01.2019 (effective from 15.02.2019)
Nature of the corruption offense:
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди
Place of employment:
-
5
Public activity
There is no information on the status of a politically exposed person (PEP). 6
Sanctioned lists
7
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The entrepreneur does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.8
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
9
Tax data: Individual entrepreneur SHEVCHENKO VOLODIMIR OLEKSANDROVICH
Information in the “Tax data” section regarding large taxpayers is temporarily not being updated due to restrictions on access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer’s certificate revoked Date of registration
15.11.1996
Date of cancellation of VAT payer registration
20.07.2005
Reason for cancellation
Пп. "б" п.9.8 ст.9 Закону - лiквiдацiя за власним бажанням (прийняття рiшення фiзичною особою про припинення пiдприємницької дiяльностi)
Salary arrears as of 24.08.2025
10
Information on enforcement proceedings: SHEVCHENKO VOLODIMIR OLEKSANDROVICH
11
Encumbrances of movable property: SHEVCHENKO VOLODIMIR OLEKSANDROVICH
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
12
Real estate objects: SHEVCHENKO VOLODIMIR OLEKSANDROVICH
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
14
Licenses: SHEVCHENKO VOLODIMIR OLEKSANDROVICH
Verify firm/self-employed
Other individual entrepreneur with the same main activity
