Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
TOV "ANYA,M" USREOU 44323368
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- General information
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Encumbrance
- Real estate objects
- Vehicles
- Licenses
- Information on enforcement proceedings
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Receive notifications about changes in the Dossier of an individual`s business reputation and check companies, individual entrepreneurs, individuals, or specific categories in the Telegram bot.
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЯ,М"
Registered As of 14.02.2022
USREOU
44323368
Date of registration
27.08.2021
Authorised person
-
АЛЬАТУМ МОХАММАД ФАЇЗ АХМАДSupervisor
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
1 000,00
Founders
Алджохані Джайфаллах Мохаммед М
Country of citizenship: Саудівська Аравія
The amount of the contribution to the statutory fund:
550,00 UAH (55%)
Алаліві Халед Абдуллах А
Country of citizenship: Саудівська Аравія
The amount of the contribution to the statutory fund:
150,00 UAH (15%)
Алджохані Абдулхамід Абдулрахман С
Country of citizenship: Саудівська Аравія
The amount of the contribution to the statutory fund:
150,00 UAH (15%)
Альатум Мохаммад Фаїз Ахмад
Country of citizenship: Йорданія
The amount of the contribution to the statutory fund:
150,00 UAH (15%)
Beneficiaries
АЛДЖОХАНІ ДЖАЙФАЛЛАХ МОХАММЕД М
Beneficiarys country of nationality: Саудівська Аравія
Type of beneficial ownership: Прямий вирішальний вплив
Percentage of share of authorized capital in a legal entity or percentage of voting rights in a legal entity: відсоток частки - 55
Activities
Code KVED 14.11 Виробництво одягу зі шкіри
Basic
14.12 Виробництво робочого одягу
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу
14.14 Виробництво спіднього одягу
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів
14.20 Виготовлення виробів із хутра
14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра
15.20 Виробництво взуття
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
79.11 Діяльність туристичних агентств
79.12 Діяльність туристичних операторів
Change history of registration data
2
Availability of credit history in the database of the Ukrainian bureau of credit histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
3
Sanctioned lists
Checking of sanction lists is available in the tariff
The presence of a company/entrepreneur in the sanctions lists means that special economic and other restrictive measures are applied to it. Cooperation with a sanctioned company/entrepreneur can lead to serious financial and reputational losses.
4
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.5
SME scoring based on the data from open sources
6
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
7
Financial statements
There are no financial statements. 8
Tax data
Information in the "Tax data" block regarding VAT payers, large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Not a VAT payer
Tax debt as of 28.01.2022
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.02.2025
9
Judges
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
10
Encumbrance
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
11
Real estate objects
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
12
Vehicles
13
Licenses
Verify firm/self-employed
Other companies with the same main activity
