Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
TOV "EKSPERT PETROLEUM UKRAYINA" USREOU 43593050
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- General information
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Encumbrance
- Real estate objects
- Vehicles
- Licenses
- Information on enforcement proceedings
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Receive notifications about changes in the Dossier of an individual`s business reputation and check companies, individual entrepreneurs, individuals, or specific categories in the Telegram bot.
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТ ПЕТРОЛЕУМ УКРАЇНА"
Registered Current as of 13.03.2025.
Last updated on 19.12.2024
USREOU
43593050
Date of registration
13.04.2020
Authorised person
-
ЛУБУТАН МІШЕЛЬ МАРІ ЖАНSupervisor
-
БІЛИЙ РІХАРД ВОЛОДИМИРОВИЧRepresentative
-
МАРТІНОН ДЕВІД МІШЕЛЬ ДАНІЕЛЬRepresentative
-
ЄРХОВ ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧRepresentative
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
689 905,00
Founders
ЕКСПЕРТ ПЕТРОЛЕУМ СПВ САРЛ
Country of citizenship: Люксембург
The amount of the contribution to the statutory fund:
689 905,00 UAH (100%)
Beneficiaries
МАРТІНОН ДЕВІД МІШЕЛЬ ДАНІЕЛЬ МАРТІНОН
Beneficiarys country of nationality: Йорданія
Type of beneficial ownership: Непрямий вирішальний вплив
СУХТІАН ГІАТ МУНІР РЕДА
Beneficiarys country of nationality: Йорданія
Type of beneficial ownership: Непрямий вирішальний вплив
СУХТІАН МУГІТ ГІАТ МУНІР
Beneficiarys country of nationality: Йорданія
Type of beneficial ownership: Непрямий вирішальний вплив
СУХТІАН МУНА ГІАТ МУНІР
Beneficiarys country of nationality: Йорданія
Type of beneficial ownership: Непрямий вирішальний вплив
СУХТІАН ФАЙЗАЛ ГІАТ МУНІР
Beneficiarys country of nationality: Йорданія
Type of beneficial ownership: Непрямий вирішальний вплив
Activities
Code KVED 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу
Basic
06.10 Добування сирої нафти
06.20 Добування природного газу
08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у.
09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 Електромонтажні роботи
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
52.10 Складське господарство
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Change history of registration data
2
Availability of credit history in the database of the Ukrainian bureau of credit histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
3
Sanctioned lists
Checking of sanction lists is available in the tariff
The presence of a company/entrepreneur in the sanctions lists means that special economic and other restrictive measures are applied to it. Cooperation with a sanctioned company/entrepreneur can lead to serious financial and reputational losses.
4
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.5
SME scoring based on the data from open sources
2256
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
7
Financial statements
Year
2022
Form of enterprise
Financial statements of large enterprise
Assets
565 961 thousand UAH
Liabilities
160 241 thousand UAH
Number of employees
182
Net profit
242 796 thousand UAH
Revenue
587 214 thousand UAH
8
Tax data
Information in the "Tax data" block regarding VAT payers, large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer Date of registration
01.07.2020
Individual tax number
435930526565
Tax debt as of 28.01.2022
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.02.2025
9
Judges
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
10
Encumbrance
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
11
Real estate objects
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
12
Vehicles
13
Licenses
Verify firm/self-employed
Other companies with the same main activity
