Catalog
Monitoring
Archive
Sign In
UA
Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity

TOV "TREVEL-TOYS"  USREOU 42512101

Enable notifications to avoid missing important changes:
Share
Share the dossier
TOV "TREVEL-TOYS"
Facebook Telegram Viber X Link
  1. General information
  2. Availability of credit history in the database of the UBCH
  3. Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
  4. Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
  5. SME scoring based on the data from open sources
  6. Bankruptcy procedure
  7. Financial statements
  8. Tax data
  9. Judges
  10. Encumbrance
  11. Real estate objects
  12. Vehicles
  13. Licenses
  14. Information on enforcement proceedings
  15. Change history of registration data
  16. Other companies with the same main activity
Receive notifications about changes in the Dossier of an individual`s business reputation and check companies, individual entrepreneurs, individuals, or specific categories in the Telegram bot.
Telegram bot Monitorno
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕВЕЛ-ТОЙС"
 Registered
As of 14.02.2022
USREOU
42512101
Date of registration
02.10.2018
Authorised person
  • ЗАЇКА КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧSupervisor
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Authorized capital300 000,00 UAH
Founders
Етнарович Віталій Володимирович
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund: 270 000,00 UAH  (90%)
Заїка Костянтин Олександрович
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund: 30 000,00 UAH  (10%)
Beneficiaries
ЕТНАРОВИЧ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Beneficiarys country of nationality: Україна
Type of beneficial ownership: Прямий вирішальний вплив
Percentage of share of authorized capital in a legal entity or percentage of voting rights in a legal entity: відсоток частки - 90
Activities
Code KVED 47.65  Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
Basic
46.39  Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.41  Оптова торгівля текстильними товарами
46.42  Оптова торгівля одягом і взуттям
46.43  Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
46.47  Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.49  Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.65  Оптова торгівля офісними меблями
46.90  Неспеціалізована оптова торгівля
47.11  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
47.61  Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
47.62  Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
47.64  Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
47.71  Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
47.75  Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
47.91  Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
52.10  Складське господарство
63.11  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22  Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.11  Рекламні агентства
73.20  Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
77.33  Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів
77.39  Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
85.59  Інші види освіти, н.в.і.у.
93.29  Організування інших видів відпочинку та розваг
96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси
All types of activities
Change history of registration data
More details
2
Availability of credit history in the database of the Ukrainian bureau of credit histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
3
Sanctioned lists
Checking of sanction lists is available in the tariff STANDART.
The presence of a company/entrepreneur in the sanctions lists means that special economic and other restrictive measures are applied to it. Cooperation with a sanctioned company/entrepreneur can lead to serious financial and reputational losses.
4
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.
5
SME scoring based on the data from open sources
191
average
Calculation date: 28.04.2023
 Recalculate

An assessment of the solvency of small and medium-sized businesses (SMEs) based solely on information obtained from open sources.

Lenders rely on this score when deciding whether to issue a new loan to legal entities, if they do not have a credit history, or in combination with the assessment, based on the data from the credit history.

The assessment based on the data from the credit history can be obtained in the “SME scoring” report, available for UBCH partners.

6
Bankruptcy procedure
 There is no information about bankruptcy.
7
Financial statements
Year
2022
Form of enterprise
Financial statements of microenterprises
Assets
126 984.9 thousand UAH
Liabilities
88 812.6 thousand UAH
Number of employees
134
Net profit
26 110.7 thousand UAH
Revenue
175 142.9 thousand UAH
Verification of the complete financial statements requires a separate request.

The “Financial Statements” report contains information on the financial condition, performance, and cash flows of the company for the last 3 available years.

Example of a report
The cost of the “Financial Statements” report
36 UAH
Sign up for the Monitoring Standart and receive a package of free detailed report requests.
8
Tax data
Information in the "Tax data" block regarding VAT payers, large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine.
Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer
Date of registration
01.11.2018
Individual tax number
425121015528
Tax debt as of 28.01.2022
Missing
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.02.2025
Missing
9
Judges

Jurisdictions

By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
1
Not defined
First Instance
resolution
Document number
Date
Type
Number / court name
1
2022-06-06
постанова
Хортицький районний суд м. Запоріжжя
2
Not defined
First Instance
decision
Document number
Date
Type
Number / court name
1
2023-12-07
рішення
Кіровський районний суд м. Кіровограда
3
Defendant
First Instance
ruling
Document number
Date
Type
Number / court name
1
2023-12-12
ухвала
Одеський окружний адміністративний суд
2
2023-09-13
рішення
Одеський окружний адміністративний суд
3
2023-05-15
ухвала
Одеський окружний адміністративний суд
4
Not defined
Appellate
resolution
Document number
Date
Type
Number / court name
1
2025-03-10
постанова
П'ятий апеляційний адміністративний суд
2
2024-04-16
рішення
Одеський окружний адміністративний суд
3
2024-02-20
ухвала
Одеський окружний адміністративний суд
5
Defendant
First Instance
decision
Document number
Date
Type
Number / court name
1
2022-10-18
рішення
Одеський окружний адміністративний суд
2
2022-10-03
ухвала
Одеський окружний адміністративний суд
3
2022-07-04
ухвала
Одеський окружний адміністративний суд
4
2022-07-04
ухвала
Одеський окружний адміністративний суд
6
Not defined
First Instance
resolution
Document number
Date
Type
Number / court name
1
2024-04-08
постанова
Малиновський районний суд м. Одеси
7
Defendant
Appellate
resolution
Document number
Date
Type
Number / court name
1
2022-05-25
постанова
Центральний апеляційний господарський суд
2
2021-12-24
ухвала
5005 Господарський суд Дніпропетровської області
8
Not defined
First Instance
decision
Document number
Date
Type
Number / court name
1
2024-04-30
рішення
Господарський суд Київської області
9
Not defined
First Instance
ruling
Document number
Date
Type
Number / court name
1
2024-11-18
ухвала
Київський районний суд м. Харкова
The last 9 lawsuits out of 9
10
Encumbrance
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
11
Real estate objects
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
12
Vehicles
Verification of the property rights to vehicles requires a separate request.

The “Vehicles” report contains a list of all vehicles registered to the individual and detailed information on each of it, including the registration number, date and details of the last registration, vehicle specification (type, make, model, color, year of manufacture, engine size, body type, purpose, fuel type, weight), as well as the VIN code.

Pay attention, that due to the peculiarities of maintaining the state register for vehicles registered before January 1st 2021, there is no information on the VIN code, and for vehicles registered before 2013, there is no information available at all.

Example of a report
The cost of the “Vehicles” report
36 UAH
Sign up for the Monitoring Standart and receive a package of free detailed report requests.
13
Licenses
No information on licenses is available for the company.
14
Information on enforcement proceedings
No information on enforcement proceedings is available for the company.
15
Change history of registration data

Address

(Found 1 changes)

2021-09-24

change

Updated value

Україна, 65005, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИЦЬКА, будинок 24А, КАБІНЕТ 204

Previous value

65005, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИЦЬКА, будинок 24А, КАБІНЕТ 204

Founders

(Found 9 changes)

2021-11-05

addition

Updated value

Code under the Classifier of Enterprises and Organizations of Ukraine: ; Name: Етнарович Віталій Володимирович, розмір частки - 270000,00 грн.; Country of registration: ; Address: ; Founder’s share:

Previous value

—

2021-11-05

addition

Updated value

Code under the Classifier of Enterprises and Organizations of Ukraine: ; Name: Заїка Костянтин Олександрович, розмір частки - 30000,00 грн.; Country of registration: ; Address: ; Founder’s share:

Previous value

—

2021-11-05

deletion

Updated value

—

Previous value

Code under the Classifier of Enterprises and Organizations of Ukraine: ; Name: ЕТНАРОВИЧ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - 270000,00 грн.; Country of registration: ; Address: ; Founder’s share:

2021-11-05

deletion

Updated value

—

Previous value

Code under the Classifier of Enterprises and Organizations of Ukraine: ; Name: КОЗАК РОМАН ДМИТРОВИЧ, розмір частки - 30000,00 грн.; Country of registration: ; Address: ; Founder’s share:

2021-09-24

addition

Updated value

Code under the Classifier of Enterprises and Organizations of Ukraine: ; Name: ЕТНАРОВИЧ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - 270000,00 грн.; Country of registration: ; Address: ; Founder’s share:

Previous value

—

2021-09-24

addition

Updated value

Code under the Classifier of Enterprises and Organizations of Ukraine: ; Name: КОЗАК РОМАН ДМИТРОВИЧ, розмір частки - 30000,00 грн.; Country of registration: ; Address: ; Founder’s share:

Previous value

—

2021-09-24

deletion

Updated value

—

Previous value

Code under the Classifier of Enterprises and Organizations of Ukraine: ; Name: ЕТНАРОВИЧ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 270000.00 грн.; Country of registration: ; Address: ; Founder’s share:

2021-09-24

deletion

Updated value

—

Previous value

Code under the Classifier of Enterprises and Organizations of Ukraine: ; Name: КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЕТНАРОВИЧ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 10.12.1968 Р.Н., ІНН, 90 %; Country of registration: ; Address: ; Founder’s share:

2021-09-24

deletion

Updated value

—

Previous value

Code under the Classifier of Enterprises and Organizations of Ukraine: ; Name: КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- КОЗАК РОМАН ДМИТРОВИЧ, 13.02.1990 Р.Н., 10%; Country of registration: ; Address: ; Founder’s share:
The last 10 changes out of 22
Verify firm/self-employed
© 2025
Agreement
Privacy Policy
Authorized capital
300 000,00
UAH
Reload
View As PNG
Download PDF
Download SVG
Print Chart
View Source
About ZingChart
67%
About ZingChart
22%
About ZingChart