Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
TOV "BELKO" USREOU 41614309
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- General information
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Encumbrance
- Real estate objects
- Vehicles
- Licenses
- Information on enforcement proceedings
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Receive notifications about changes in the Dossier of an individual`s business reputation and check companies, individual entrepreneurs, individuals, or specific categories in the Telegram bot.
!
Pay attention
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛКО"
Registered As of 14.02.2022
USREOU
41614309
Date of registration
26.09.2017
Authorised person
-
КОЗЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧSupervisor
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
2 886 661,15
Founders
ДАРІО БЕЛТРАН ФЕРРЕРЕС
Country of citizenship: Іспанія
The amount of the contribution to the statutory fund:
1 473 533,15 UAH (51.05%)
САНТЬЯГО МАРКОС БЕЛТРАН ФЕРРЕРЕС
Country of citizenship: Іспанія
The amount of the contribution to the statutory fund:
1 401 127,70 UAH (48.54%)
КОЗЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
6 000,15 UAH (0.21%)
КОЗЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
6 000,15 UAH (0.21%)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - САНТЬЯГО МАРКОС БЕЛТРАН ФЕРРЕРЕС-48,54%
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК- ДАРІО БЕЛТРАН ФЕРРЕРЕС-51,04%
Activities
Code KVED 14.14 Виробництво спіднього одягу
Basic
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у.
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
52.10 Складське господарство
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Change history of registration data
2
Availability of credit history in the database of the Ukrainian bureau of credit histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
3
Sanctioned lists
Checking of sanction lists is available in the tariff
The presence of a company/entrepreneur in the sanctions lists means that special economic and other restrictive measures are applied to it. Cooperation with a sanctioned company/entrepreneur can lead to serious financial and reputational losses.
4
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.5
SME scoring based on the data from open sources
2316
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
7
Financial statements
Year
2020
Form of enterprise
Financial statements of small enterprise
Assets
1 326.8 thousand UAH
Liabilities
139 thousand UAH
Number of employees
11
Net profit
731.5 thousand UAH
Revenue
3 751 thousand UAH
8
Tax data
Information in the "Tax data" block regarding VAT payers, large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer’s certificate revoked Date of registration
01.11.2017
Date of cancellation of VAT payer registration
01.09.2021
Individual tax number
416143017124
Reason for cancellation
П.п. "г" п.184.1 ст.184 Кодексу - особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послiдовних податкових мiсяцiв не подає органу державної податкової служби декларацiї з податку на додану вартiсть та/або подає таку декларацiю (податковий розрахунок), яка (який) свiдчить про вiдсутнiсть постачання/придбання товарiв, здiйснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;
Legal grounds for cancellation
Анульовано за рiшенням контролюючого органу
Tax debt as of 28.01.2022
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.02.2025
9
Judges
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
10
Encumbrance
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
11
Real estate objects
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
12
Vehicles
13
Licenses
Verify firm/self-employed
Other companies with the same main activity
