Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
TOV "TD PARTNER KR" USREOU 39616904
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
- General information
- Related persons
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Encumbrance
- Real estate objects
- Vehicles
- Licenses
- Information on enforcement proceedings
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
AI analysis is available only after authorization.
Artificial intelligence will conduct an in-depth analysis of data in the Business Reputation Dossier and generate a concise summary and an analytical reliability score of the counterparty for quick risk assessment of cooperation.
!
Pay attention
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПАРТНЕР КР"
Terminated As of 14.02.2022
USREOU
39616904
Date of registration
03.02.2015
Data on the state registration of the termination of a legal entity, grounds for entry
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
Record date
29.05.2017
Record number
12041110002003865
Authorised person
-
ЛИХВАРЬ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧSupervisor
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Founders
6 000,00
ВАНЖУЛА ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
2 000,00 UAH (33.33%)
ЛИХВАРЬ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
2 000,00 UAH (33.33%)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ СНЕК"
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
2 000,00 UAH (33.33%)
ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ВАНЖУЛА ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н., С.ВІЛЬНЕ, ВУЛ., ДРУЖБИ, БУД.,11
ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ГЕРЕ ПАВЛО ЮЛІУСОВИЧ, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.КРИВИЙ РІГ, ВУЛ.,КАЛІНІЧЕНКО, БУД.,12, КВ.,8
ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ЛИХВАРЬ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н, С.ВІЛЬНЕ, ПРОВУЛ.,САДОВИЙ, БУД.,3, КВ., 13
ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - НОСАЄВА ЕЛІНА ІВАНІВНА, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,М.КРИВИЙ РІГ, ВУЛ.,ТУХАЧЕВСЬКОГО, БУД.,61, КВ.,12
ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ОБОДЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н, С.ВІЛЬНЕ,ВУЛ.,КАЛІНІНА,БУД.,47
ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - САКОВСЬКИЙ АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н., С.ВІЛЬНЕ, ПРОВУЛ.,САДОВИЙ, БУД.,3, КВ.,15
ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ХАБЕЦЯ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.КРИВИЙ РІГ, ВУЛ.,ДИМИТРОВА, БУД.,126, КВ.,53
ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ГЕРЕ ПАВЛО ЮЛІУСОВИЧ, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.КРИВИЙ РІГ, ВУЛ.,КАЛІНІЧЕНКО, БУД.,12, КВ.,8
ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - НОСАЄВА ЕЛІНА ІВАНІВНА, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,М.КРИВИЙ РІГ, ВУЛ.,ТУХАЧЕВСЬКОГО, БУД.,61, КВ.,12
ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ХАБЕЦЯ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.КРИВИЙ РІГ, ВУЛ.,ДИМИТРОВА, БУД.,126, КВ.,53
ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- САКОВСЬКИЙ АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н., С.ВІЛЬНЕ, ПРОВУЛ.,САДОВИЙ, БУД.,3, КВ.,15
ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ-ОБОДЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н, С.ВІЛЬНЕ,ВУЛ.,КАЛІНІНА,БУД.,47
Activities
Constituent documents
Statutory documents and ownership structure of a legal entity from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Formations (USR).
Change history of registration data
2
Related persons
3
Credit history TOV "TD PARTNER KR" in the database of the Ukrainian Bureau of Credit Histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
4
Sanctioned lists
5
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.6
SME scoring based on the data from open sources
1487
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
8
Financial statements: TOV "TD PARTNER KR"
Year
2016
Form of enterprise
Financial statements of small enterprise
Assets
2.2 thousand UAH
Liabilities
9.8 thousand UAH
Number of employees
1
Net profit
-4.7 thousand UAH
Revenue
17.7 thousand UAH
9
Tax data: TOV "TD PARTNER KR"
Information in the "Tax data" block regarding large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer’s certificate revoked Date of registration
01.05.2015
Date of cancellation of VAT payer registration
21.03.2017
Individual tax number
396169004184
Reason for cancellation
Пп. "б" п. 184.1 ст.184 Кодексу - особа прийняла рiшення про припинення та затвердила лiквiдацiйний баланс, передавальний акт або розподiльчий баланс вiдповiдно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань iз податку у випадках, визначених роздiлом V Кодексу
Legal grounds for cancellation
Анульовано за iнiцiативою платника
Tax debt as of 28.01.2022
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.08.2025
10
Judges: TOV "TD PARTNER KR"
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
11
Encumbrances of movable property: TOV "TD PARTNER KR"
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
12
Real estate objects: TOV "TD PARTNER KR"
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
13
Vehicles
14
Licenses: TOV "TD PARTNER KR"
15
Information on enforcement proceedings: TOV "TD PARTNER KR"
Verify firm/self-employed
Other companies with the same main activity
