Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
TOV "ANTEY OYL" USREOU 39460766
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
- General information
- Related persons
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Encumbrance
- Real estate objects
- Vehicles
- Licenses
- Information on enforcement proceedings
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
AI analysis is available only after authorization.
Artificial intelligence will conduct an in-depth analysis of data in the Business Reputation Dossier and generate a concise summary and an analytical reliability score of the counterparty for quick risk assessment of cooperation.
!
Pay attention
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТЕЙ ОЙЛ"
A bankruptcy case has been filed As of 14.02.2022
USREOU
39460766
Date of registration
28.10.2014
Information about legal entity’s on-going bankruptcy proceedings, rehabilitation
Внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи
The date of the state registration of bankruptcy proceedings
30.01.2017
Authorised person
-
ЖУРАВЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧSupervisor
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Founders
1 000,00
КРОУНСХІЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД.,КРАЇНА- ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, ВУЛИЦЯ-КРЕЙГМЮІР ЧАМБЕРС, П.С. 7, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА
The amount of the contribution to the statutory fund:
91,00 UAH (9.1%)
НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД, КРАЇНА- КІПР, БРИТАНСЬКІ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- КІПРІ, ВУЛИЦЯ-АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУЗ, 5-Й ПОВЕРХ, П.С. 3026, ЛІМАССОЛ
The amount of the contribution to the statutory fund:
91,00 UAH (9.1%)
НОМБЕРІЯ ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД, КРАЇНА- КІПР, БРИТАНСЬКІ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- КІПРІ, ВУЛИЦЯ-АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУЗ, 5-Й ПОВЕРХ, П.С. 3026, ЛІМАССОЛ
The amount of the contribution to the statutory fund:
91,00 UAH (9.1%)
НУЛТОН КЕПІТАЛ ІНК.,КРАЇНА- ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, ВУЛИЦЯ-ВАНТЕРПУЛ ПЛАЗА,П.С. 873, ВІКХЕМЗ КЕЙ 1, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА
The amount of the contribution to the statutory fund:
91,00 UAH (9.1%)
ОКТАМАР ЛІМІТЕД,КРАЇНА- БЕЛІЗ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- БЕЛІЗ, ВУЛИЦЯ-СЬЮТ 102, ГРАУНД ФЛОР, БЛЕЙК БІЛДІНГ, КОРНЕР ЕЙР ЕНД ХЬЮСТОН СТРІТС, БЕЛІЗ СІТІ
The amount of the contribution to the statutory fund:
91,00 UAH (9.1%)
ОНЧАН ЛІМІТЕД,КРАЇНА- БЕЛІЗ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- БЕЛІЗ, ВУЛИЦЯ-СЬЮТ 102, ГРАУНД ФЛОР, БЛЕЙК БІЛДІНГ, КОРНЕР ЕЙР ЕНД ХЬЮСТОН СТРІТС, БЕЛІЗ СІТІ
The amount of the contribution to the statutory fund:
91,00 UAH (9.1%)
СОЛАР ЛІМІТЕД,КРАЇНА- БЕЛІЗ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- БЕЛІЗ, ВУЛИЦЯ- СЬЮТ 102, ГРАУНД ФЛОР, БЛЕЙК БІЛДІНГ, КОРНЕР ЕЙР ЕНД ХЬЮСТОН СТРІТС, БЕЛІЗ СІТІ
The amount of the contribution to the statutory fund:
91,00 UAH (9.1%)
ТРАНССЛФ ЛІМІТЕД,КРАЇНА- ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, ВУЛИЦЯ-КРЕЙГМЮІР ЧАМБЕРС, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА
The amount of the contribution to the statutory fund:
91,00 UAH (9.1%)
ТРАНССІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД,КРАЇНА- ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, ВУЛИЦЯ-КРЕЙГМЮІР ЧАМБЕРС, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА
The amount of the contribution to the statutory fund:
91,00 UAH (9.1%)
ШРІВПОРТ ХОЛДІНГЗ ІНК.,КРАЇНА- БЕЛІЗ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- БЕЛІЗ, ВУЛИЦЯ- 60 МАРКЕТ СКВЕР, П.С. 364, БЕЛІЗ СІТІ
The amount of the contribution to the statutory fund:
91,00 UAH (9.1%)
БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД,КРАЇНА- ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, ВУЛИЦЯ-КРЕЙГМЮІР ЧАМБЕРС, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА
The amount of the contribution to the statutory fund:
90,00 UAH (9%)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
Activities
Constituent documents
Statutory documents and ownership structure of a legal entity from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Formations (USR).
Change history of registration data
2
Related persons
3
Credit history TOV "ANTEY OYL" in the database of the Ukrainian Bureau of Credit Histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
4
Sanctioned lists
5
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.6
SME scoring based on the data from open sources
1467
Bankruptcy procedure
From 03.02.2017 Інформація про визнання підприємства банкрутом
Case:
922/4589/16
dated 03.02.2017
8
Financial statements: TOV "ANTEY OYL"
Year
2016
Form of enterprise
Financial statements of large enterprise
Assets
71 339 thousand UAH
Liabilities
89 716 thousand UAH
Number of employees
57
Net profit
225 thousand UAH
Revenue
5 thousand UAH
9
Tax data: TOV "ANTEY OYL"
Information in the "Tax data" block regarding large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer’s certificate revoked Date of registration
01.12.2014
Date of cancellation of VAT payer registration
06.11.2015
Individual tax number
394607604033
Reason for cancellation
П.п. "ж" п.184.1 ст.184 Кодексу - в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв наявний запис про вiдсутнiсть юридичної особи або фiзичної особи за її мiсцезнаходженням (мiсцем проживання).
Legal grounds for cancellation
Анульовано за рiшенням контролюючого органу
Tax debt as of 28.01.2022
6509770.79 UAH
The state budget
6329101.89 UAH
Local budget
180668.9 UAH
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.08.2025
10
Judges: TOV "ANTEY OYL"
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
11
Encumbrances of movable property: TOV "ANTEY OYL"
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
12
Real estate objects: TOV "ANTEY OYL"
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
13
Vehicles
14
Licenses: TOV "ANTEY OYL"
15
Information on enforcement proceedings: TOV "ANTEY OYL"
Verify firm/self-employed
Other companies with the same main activity
