Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
PAT "INVESTITSIYNO-TRASTOVIY BANK" USREOU 38781707
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
- General information
- Related persons
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Information on enforcement proceedings
- Encumbrance
- Real estate objects
- Licenses
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
AI analysis is available only after authorization.
Artificial intelligence will conduct an in-depth analysis of data in the Business Reputation Dossier and generate a concise summary and an analytical reliability score of the counterparty for quick risk assessment of cooperation.
!
Pay attention
1
Full title
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК"
Terminated Current as of 09.01.2026.
Last updated on 24.10.2024
USREOU
38781707
Date of registration
01.07.2013
Data on the state registration of the termination of a legal entity, grounds for entry
ДР припинення ЮО в результаті ліквідації
Record date
25.07.2022
Record number
1000711110026035422
Data on the stay of a legal entity in the process of termination
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
Record date
02.06.2016
Authorised person
-
МАЗУР ЮЛІЯ ПЕТРІВНАГолова комісії з припинення або ліквідатор
-
МАЗУР ЮЛІЯ ПЕТРІВНАSupervisor
-
МАЗУР ЮЛІЯ ПЕТРІВНАRepresentative
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Founders
129 000 000,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІС КАПІТАЛ"
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
129 000 000,00 UAH (100%)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АРТЬОМЕНКО ІННА ВІКТОРІВНА. УКРАЇНА , М.ОДЕСА, ВУЛ.ЛЕВІТАНА, БУД.118, КВ.21
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕГТЯР ІРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА. УКРАЇНА , ЛУГАНСЬКА ОБЛ, КРАСНОДОНСЬКИЙ РАЙОН, С.ІЗВАРИНЕ, ВУЛ.КЛУБНА, БУД.11
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОБРОМИСЛОВГЕННАДІЙ ВІКТОРОВИЧ. УКРАЇНА , М.СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ.ФУРМАНОВА, БУД.12
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРМАЗІН ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ. УКРАЇНА , М.ЛУГАНСЬК, ВУЛ.1А СТРОЇТЕЛЬНА, БУД.19-Б, КВ.1
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІМ ВАЛЄРА МИХАЙЛОВИЧ. УКРАЇНА , М.ЛУГАНСЬК, ВУЛ.БРАТІВ БОЖКО, БУД.16
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИРГОРОДСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ. УКРАЇНА , ЛУГАНСЬКА ОБЛ, КРАСНОДОНСЬКИЙ РАЙОН, С.ІЗВАРИНЕ, БУД.22, КВ.3
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛОВА ГАННА АНАТОЛІЇВНА. УКРАЇНА , М.ОДЕСА, ВУЛ. МАРСЕЛЬСЬКА. БУД.27. КВ.66
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОВЕН ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ. УКРАЇНА , М.ЛУГАНСЬК, ВУЛ.ЗАРІЧНА, БУД.2, КВ.226
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЄРГУН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ. УКРАЇНА , М.ЛУГАНСЬКА, ВУЛ.ЛУТУГІНСЬКА, БУД.117, КВ.14
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФОМЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА, УКРАЇНА , ЛУГАНСЬКА ОБЛ, КРАСНОДОНСЬКИЙ РАЙОН, С.ІЗВАРИНЕ, ВУЛ.САДОВА, БУД.25
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА. УКРАЇНА . ЛУГАНСЬКА ОБЛ, ЛУТУГИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ.БІЛЕ, ВУЛ.ЧЕРВОНИХ ПАРТИЗАН, БУД.57
Activities
Constituent documents
Statutory documents and ownership structure of a legal entity from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Formations (USR).
Change history of registration data
2
Related persons
3
Credit history PAT "INVESTITSIYNO-TRASTOVIY BANK" in the database of the Ukrainian Bureau of Credit Histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
4
Sanctioned lists
5
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.6
SME scoring based on the data from open sources
1397
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
8
Financial statements: PAT "INVESTITSIYNO-TRASTOVIY BANK"
There are no financial statements. 9
Tax data: PAT "INVESTITSIYNO-TRASTOVIY BANK"
Information in the “Tax data” section regarding large taxpayers is temporarily not being updated due to restrictions on access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer’s certificate revoked Date of registration
26.09.2014
Date of cancellation of VAT payer registration
24.06.2016
Individual tax number
387817026598
Reason for cancellation
Пп."а" п. 184.1 ст.184 Кодексу - будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попереднiх 12 мiсяцiв, подала заяву про анулювання реєстрацiї, якщо загальна вартiсть оподатковуваних товарiв/послуг, що надаються такою особою, за останнi 12 календарних мiсяцiв була меншою вiд суми, визначеної статтею 181 Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених роздiлом V Кодексу;
Legal grounds for cancellation
Анульовано за iнiцiативою платника
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.08.2025
10
Judges: PAT "INVESTITSIYNO-TRASTOVIY BANK"
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
11
Information on enforcement proceedings: PAT "INVESTITSIYNO-TRASTOVIY BANK"
12
Encumbrances of movable property: PAT "INVESTITSIYNO-TRASTOVIY BANK"
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
13
Real estate objects: PAT "INVESTITSIYNO-TRASTOVIY BANK"
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
15
Licenses: PAT "INVESTITSIYNO-TRASTOVIY BANK"
Verify firm/self-employed
Other companies with the same main activity
