Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
TOV "MATERIYA-UTN" USREOU 37227613
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
- General information
- Related persons
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Encumbrance
- Real estate objects
- Vehicles
- Licenses
- Information on enforcement proceedings
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
AI analysis is available only after authorization.
Artificial intelligence will conduct an in-depth analysis of data in the Business Reputation Dossier and generate a concise summary and an analytical reliability score of the counterparty for quick risk assessment of cooperation.
!
Pay attention
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАТЕРІЯ-УТН"
In a state of termination Current as of 18.12.2025.
Last updated on 29.10.2024
USREOU
37227613
Date of registration
06.08.2010
Data on the state registration of the termination of a legal entity, grounds for entry
Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО
Record date
14.02.2017
Record number
14801100028071382
Data on the stay of a legal entity in the process of termination
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
Record date
14.02.2017
Authorised person
-
НІКОЛАЙЧУК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧГолова комісії з припинення або ліквідатор
-
КУЛИК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНАSupervisor
-
КУЛИК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНАRepresentative
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Founders
1 000,00
БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД,БРИТАНСЬКІ ВІНГІРСЬКІ ОСТРОВИ,М.ТОРТОЛА,ВУЛИЦЯ КРЕЙГМЮІР ЧАМБЕРС
The amount of the contribution to the statutory fund:
95,00 UAH (9.5%)
ГЛЕВІСС ВЕНЧЕРЗ ЛТД,БРИТАНСЬКІ ВІНГІРСЬКІ ОСТРОВИ,М.ТОРТОЛА,ВУЛИЦЯ ВІКХЕМЗ КЕЙ,БУДИНОК 1
The amount of the contribution to the statutory fund:
95,00 UAH (9.5%)
ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, БРИТАНСЬКІ ВІНГІРСЬКІ ОСТРОВИ,М.ТОРТОЛА,ВУЛИЦЯ КРЕЙГМЮІР ЧАМБЕРС,
The amount of the contribution to the statutory fund:
95,00 UAH (9.5%)
ГРЕММЕЛ ХОЛДІНГЗ ІНК, БРИТАНСЬКІ ВІНГІРСЬКІ ОСТРОВИ,М.ТОРТОЛА,ВУЛИЦЯ ВІКХЕМЗ КЕЙ,БУДИНОК 1
The amount of the contribution to the statutory fund:
95,00 UAH (9.5%)
КРІСПЕКС ІНК.,ВЕСТ-ІНДІЯ,М.ЧАРЛЗТАУН,ВУЛИЦЯ ПРИНЦ ВІЛЛІАМ СТРІТ
The amount of the contribution to the statutory fund:
95,00 UAH (9.5%)
МЕДІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ЛТД,ВЕСТ-ІНДІЯ, М.ЧАРЛСТАУН,ВУЛИЦЯ ПРИНЦ ВІЛЛІАМ СТРІТ
The amount of the contribution to the statutory fund:
95,00 UAH (9.5%)
НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНТ ЛТД,КІПР,М.ЛІМАССОЛ,ВУЛИЦЯ АРХ.МАКАРІУ ІІІ,БУДИНОК 155
The amount of the contribution to the statutory fund:
95,00 UAH (9.5%)
НОМБЕРІЯ ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД,КІПР,М.ЛІМАССОЛ,ВУЛИЦЯ АРХ.МАКАРІУ ІІІ,БУДИНОК 155
The amount of the contribution to the statutory fund:
95,00 UAH (9.5%)
НУЛТОН КЕПІТАЛ ІНК,БРИТАНСЬКІ ВІНГІРСЬКІ ОСТРОВИ,М.ТОРТОЛА,ВУЛИЦЯ ВІКХЕМЗ КЕЙ,БУДИНОК 1
The amount of the contribution to the statutory fund:
95,00 UAH (9.5%)
ХІЛЛФОРД СЕРВІСЕЗ ЛТД,БЕЛІЗ,М.БЕЛІЗ СІТІ,ВУЛИЦЯ КОРНЕР ЕЙР ЕНД ХЬЮСТОН СТРІТС,БУДИНОК 102
The amount of the contribution to the statutory fund:
95,00 UAH (9.5%)
БІКСЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД,БЕЛІЗ,М.БЕЛІЗ СІТІ,БАРРАК РОУД,БУДИНОК 35
The amount of the contribution to the statutory fund:
50,00 UAH (5%)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ВІДСУТНІЙ
Activities
Constituent documents
Statutory documents and ownership structure of a legal entity from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Formations (USR).
Change history of registration data
2
Related persons
3
Credit history TOV "MATERIYA-UTN" in the database of the Ukrainian Bureau of Credit Histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
4
Sanctioned lists
5
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.6
SME scoring based on the data from open sources
1467
Bankruptcy procedure
From 05.07.2017 Інформація про визнання підприємства банкрутом
Case:
922/1752/17
dated 05.07.2017
8
Financial statements: TOV "MATERIYA-UTN"
Year
2016
Form of enterprise
Financial statements of large enterprise
Assets
194 168 thousand UAH
Liabilities
244 723 thousand UAH
Number of employees
403
Net profit
-3 273 thousand UAH
Revenue
1 089 thousand UAH
9
Tax data: TOV "MATERIYA-UTN"
Information in the "Tax data" block regarding large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer’s certificate revoked Date of registration
24.10.2014
Date of cancellation of VAT payer registration
04.09.2018
Individual tax number
372276116037
Reason for cancellation
П.п. "г" п.184.1 ст.184 Кодексу - особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послiдовних податкових мiсяцiв не подає органу державної податкової служби декларацiї з податку на додану вартiсть та/або подає таку декларацiю (податковий розрахунок), яка (який) свiдчить про вiдсутнiсть постачання/придбання товарiв, здiйснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;
Legal grounds for cancellation
Анульовано за рiшенням контролюючого органу
Tax debt as of 28.01.2022
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.08.2025
10
Judges: TOV "MATERIYA-UTN"
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
11
Encumbrances of movable property: TOV "MATERIYA-UTN"
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
12
Real estate objects: TOV "MATERIYA-UTN"
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
13
Vehicles
14
Licenses: TOV "MATERIYA-UTN"
15
Information on enforcement proceedings: TOV "MATERIYA-UTN"
Verify firm/self-employed
Other companies with the same main activity
