Monitoring
Archive
UA
Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity

TOV "TORGOVIY DIM EMZ"  USREOU 36013412

Enable notifications to avoid missing important changes:
Share
Share the dossier
TOV "TORGOVIY DIM EMZ"
  1. Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
  2. General information
  3. Related persons
  4. Availability of credit history in the database of the UBCH
  5. Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
  6. Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
  7. SME scoring based on the data from open sources
  8. Bankruptcy procedure
  9. Financial statements
  10. Tax data
  11. Judges
  12. Information on enforcement proceedings
  13. Encumbrance
  14. Real estate objects
  15. Licenses
  16. Change history of registration data
  17. Other companies with the same main activity
Receive notifications about changes in the Dossier of an individual`s business reputation and check companies, individual entrepreneurs, individuals, or specific categories.
Telegram bot Monitorno
Viber bot Monitorno

Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence

AI analysis is available only after authorization.
Artificial intelligence will conduct an in-depth analysis of data in the Business Reputation Dossier and generate a concise summary and an analytical reliability score of the counterparty for quick risk assessment of cooperation.
1
Full title

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ЕМЗ"

 In a state of termination
Current as of 24.12.2025.
Last updated on 29.10.2024
USREOU
36013412
Date of registration
14.07.2008
Data on the state registration of the termination of a legal entity, grounds for entry
Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО
Record date
17.06.2020
Record number
15881100016007878
Data on the stay of a legal entity in the process of termination
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
Record date
17.06.2020
Authorised person
  • ДУПАК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧГолова комісії з припинення або ліквідатор
  • КРАТ ВАЛЕРІЯ ВІКТОРІВНАSupervisor
  • БАЛИМОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНАКомісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)
  • КРАТ ВАЛЕРІЯ ВІКТОРІВНАКомісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)
  • КРАТ ВАЛЕРІЯ ВІКТОРІВНАRepresentative
All authorised person
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Founders
55 000,00
БАЛИМОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund: 38 500,00 UAH  (70%)
ТІМЧЕНКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund: 16 500,00 UAH  (30%)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- БАЛИМОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 24.09.1962 Р, УКРАЇНА, 04213, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД.49Б, КВАРТИРА 2
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ТІМЧЕНКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 01.01.1949 Р, УКРАЇНА, 36007, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ КУЧЕРЕНКА, БУД.17, КВАРТИРА 23
All founders
Activities
Code KVED 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
Basic
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
Constituent documents
Statutory documents and ownership structure of a legal entity from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Formations (USR).
Change history of registration data
More details
2

Related persons

3

Credit history TOV "TORGOVIY DIM EMZ" in the database of the Ukrainian Bureau of Credit Histories

The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
4

Sanctioned lists

5

Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine

The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.
6
SME scoring based on the data from open sources
171
average
Calculation date: 19.10.2025
 Recalculate

An assessment of the solvency of small and medium-sized businesses (SMEs) based solely on information obtained from open sources.

Lenders rely on this score when deciding whether to issue a new loan to legal entities, if they do not have a credit history, or in combination with the assessment, based on the data from the credit history.

The assessment based on the data from the credit history can be obtained in the “SME scoring” report, available for UBCH partners.

7

Bankruptcy procedure

 There is no information about bankruptcy.
8

Financial statements: TOV "TORGOVIY DIM EMZ" 

Year
2020
Form of enterprise
Financial statements of small enterprise
Assets
0 thousand UAH
Liabilities
0 thousand UAH
Number of employees
-
Net profit
-142.9 thousand UAH
Revenue
587.5 thousand UAH
9

Tax data: TOV "TORGOVIY DIM EMZ"

Information in the “Tax data” section regarding large taxpayers is temporarily not being updated due to restrictions on access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine.
Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer’s certificate revoked
Date of registration
04.08.2008
Date of cancellation of VAT payer registration
27.10.2020
Individual tax number
360134116015
Reason for cancellation
Пп. "б" п. 184.1 ст.184 Кодексу - особа прийняла рiшення про припинення та затвердила лiквiдацiйний баланс, передавальний акт або розподiльчий баланс вiдповiдно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань iз податку у випадках, визначених роздiлом V Кодексу
Legal grounds for cancellation
Анульовано за iнiцiативою платника
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.08.2025
Missing
10

Judges: TOV "TORGOVIY DIM EMZ" 

Jurisdictions

By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
11

Information on enforcement proceedings: TOV "TORGOVIY DIM EMZ"

12

Encumbrances of movable property: TOV "TORGOVIY DIM EMZ"

The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
13

Real estate objects: TOV "TORGOVIY DIM EMZ"

The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
15

Licenses: TOV "TORGOVIY DIM EMZ" 

16
Change history of registration data
The change history check is available after authorization.
It contains a chronological overview of changes in official information about the company or individual entrepreneur, including:
  • name,
  • location,
  • types of activity (KVED),
  • registration status, etc.
Verify firm/self-employed
Catalog

Service is provided by the company

Ukrainian Bureau of Credit Histories LLC (UBCH) © 2025

ubki.ua

Agreement Privacy Policy

More information from open sources

Telegram bot Monitorno Viber bot Monitorno
Register of legal entities T Register of legal entities POLTAVA