Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
TOV "TRANS INVEST-2005" USREOU 33887376
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
- General information
- Related persons
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Encumbrance
- Real estate objects
- Vehicles
- Licenses
- Information on enforcement proceedings
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Express-Analysis of Counterparty Using Artificial Intelligence
AI analysis is available only after authorization.
Artificial intelligence will conduct an in-depth analysis of data in the Business Reputation Dossier and generate a concise summary and an analytical reliability score of the counterparty for quick risk assessment of cooperation.
!
Pay attention
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС ІНВЕСТ-2005"
Registered Current as of 15.12.2025.
Last updated on 30.09.2025
USREOU
33887376
Date of registration
17.11.2005
Authorised person
-
ОСТАПЮК АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНАSupervisor
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Founders
6 041 800,00
КОМПАНІЯ "ПЕЛАГОН ТРЕЙДІНГ ЛТД"
Country of citizenship: Британські Віргінські Острови
The amount of the contribution to the statutory fund:
2 345 534,00 UAH (38.82%)
КОМПАНІЯ "БЕНОК ІНВЕСТ ЕНД ТРЕЙД ІНК"
Country of citizenship: Британські Віргінські Острови
The amount of the contribution to the statutory fund:
1 286 968,00 UAH (21.3%)
КОМПАНІЯ "СІЛМАСТ ХОЛДІНГЗ ЛТД"
Country of citizenship: Британські Віргінські Острови
The amount of the contribution to the statutory fund:
1 286 968,00 UAH (21.3%)
КОВАЛИК ОМЕЛЯН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
1 122 330,00 UAH (18.58%)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - КОМПАНІЯ "БЕНОК ІНВЕСТ ЕНД ТРЕЙД ІНК" - ГР. РЕСПУБЛІКИ КІПР МАРІККА ТЕОДОУЛУ, МІСЦЕПРОЖИВАННЯ - 4, АРХІЄПИСКОП МАКАРІУ, 4527, ЛІМАСОЛ, КІПР ДАТА НАРОДЖЕННЯ 21.06.1981, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР. ОСОБІ 21,3011 %
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - КОМПАНІЯ "ПЕЛАГОН ТРЕЙДІНГ ЛТД" - ГР. РЕСПУБЛІКИ КІПР МАРІККА ТЕОДОУЛУ, МІСЦЕПРОЖИВАННЯ - 4, АРХІЄПИСКОП МАКАРІУ, 4527, ЛІМАСОЛ, КІПР ДАТА НАРОДЖЕННЯ 21.06.1981, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР. ОСОБІ 38,8218 %
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - КОМПАНІЯ "СІЛМАСТ ХОЛДІНГЗ ЛТД" - ГР. РЕСПУБЛІКИ КІПР МАРІНА САВВІДОУ, МІСЦЕПРОЖИВАННЯ - 3, ЕЛЛАНІКУ, 3071, АГИОС ГЕОРГІАЗ ЧАВУЗАЗ, ЛІМАСОЛ, КІПР, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 21.10.1988, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮР. ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮР. ОСОБІ 21,3011 %
Activities
Constituent documents
Statutory documents and ownership structure of a legal entity from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Formations (USR).
Change history of registration data
2
Related persons
3
Credit history TOV "TRANS INVEST-2005" in the database of the Ukrainian Bureau of Credit Histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
4
Sanctioned lists
5
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.6
SME scoring based on the data from open sources
2207
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
8
Financial statements: TOV "TRANS INVEST-2005"
Year
2019
Form of enterprise
Financial statements of small enterprise
Assets
669.8 thousand UAH
Liabilities
0 thousand UAH
Number of employees
1
Net profit
5.1 thousand UAH
Revenue
104.3 thousand UAH
9
Tax data: TOV "TRANS INVEST-2005"
Information in the "Tax data" block regarding large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer’s certificate revoked Date of registration
23.01.2006
Date of cancellation of VAT payer registration
03.12.2018
Individual tax number
338873726591
Reason for cancellation
Пп."а" п. 184.1 ст.184 Кодексу - будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попереднiх 12 мiсяцiв, подала заяву про анулювання реєстрацiї, якщо загальна вартiсть оподатковуваних товарiв/послуг, що надаються такою особою, за останнi 12 календарних мiсяцiв була меншою вiд суми, визначеної статтею 181 Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених роздiлом V Кодексу;
Legal grounds for cancellation
Анульовано за iнiцiативою платника
Tax debt as of 28.01.2022
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.08.2025
10
Judges: TOV "TRANS INVEST-2005"
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
11
Encumbrances of movable property: TOV "TRANS INVEST-2005"
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
12
Real estate objects: TOV "TRANS INVEST-2005"
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
13
Vehicles
14
Licenses: TOV "TRANS INVEST-2005"
15
Information on enforcement proceedings: TOV "TRANS INVEST-2005"
Verify firm/self-employed
Other companies with the same main activity
