Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
TOV "FK "ILF" USREOU 33781550
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- General information
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Encumbrance
- Real estate objects
- Vehicles
- Licenses
- Information on enforcement proceedings
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Receive notifications about changes in the Dossier of an individual`s business reputation and check companies, individual entrepreneurs, individuals, or specific categories in the Telegram bot.
!
Pay attention
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТЛІЗИНГ - ФОНД"
Registered As of 14.02.2022
USREOU
33781550
Date of registration
09.11.2005
Authorised person
-
ХОМЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧSupervisor
-
ХОМЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧRepresentative
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
34 000,02
Founders
МІРНОВА НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
The amount of the contribution to the statutory fund:
11 333,34 UAH (33.33%)
ХОМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ
The amount of the contribution to the statutory fund:
11 333,34 UAH (33.33%)
ХОМЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ
The amount of the contribution to the statutory fund:
11 333,34 UAH (33.33%)
Activities
Code KVED 65 ГРОШОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Basic
50.50.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ
51.12.0 ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ ПАЛИВОМ, РУДАМИ, МЕТАЛАМИ ТА ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ
51.14.0 ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ МАШИНАМИ, ПРОМИСЛОВИМ УСТАТКОВАННЯМ, СУДНАМИ ТА ЛІТАКАМИ
51.51.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ
51.52.2 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЧОРНИМИ ТА КОЛЬОРОВИМИ МЕТАЛАМИ В ПЕРВИННИХ ФОРМАХ ТА НАПІВФАБРИКАТАМИ З НИХ
51.53.1 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ
51.53.3 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ
55.30.1 ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ
55.30.2 ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕ
63.30.0 ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖУВАНЬ
65.1 ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
65.12 ІНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
65.21 ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ
65.22 НАДАННЯ КРЕДИТІВ
65.23.0 ІНШЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
67.12.1 БРОКЕРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
67.12.9 IНША ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ'ЯЗАНА З ФОНДОВИМИ БІРЖАМИ
67.13.1 ПОСЕРЕДНИЦТВО В КРЕДИТУВАННІ
67.13.2 ФІНАНСОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
67.13.3 ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ
70.1 ОПЕРАЦІЇ З ВЛАСНИМ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ
Change history of registration data
2
Availability of credit history in the database of the Ukrainian bureau of credit histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
3
Sanctioned lists
Checking of sanction lists is available in the tariff
The presence of a company/entrepreneur in the sanctions lists means that special economic and other restrictive measures are applied to it. Cooperation with a sanctioned company/entrepreneur can lead to serious financial and reputational losses.
4
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.5
SME scoring based on the data from open sources
1786
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
7
Financial statements
There are no financial statements. 8
Tax data
Information in the "Tax data" block regarding VAT payers, large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer’s certificate revoked Date of registration
07.05.2007
Date of cancellation of VAT payer registration
11.08.2008
Individual tax number
337815526530
Reason for cancellation
Пп"г" п. 184.1 ст.184 Кодексу - особа протягом 12 послiдовних податкових мiсяцiв подає таку декларацiю (податковий розрахунок), яка (який) свiдчить про вiдсутнiсть постачання/придбання товарiв, здiйснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту
Legal grounds for cancellation
Анульовано за рiшенням контролюючого органу
Tax debt as of 28.01.2022
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.02.2025
9
Judges
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
10
Encumbrance
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
11
Real estate objects
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
12
Vehicles
13
Licenses
Verify firm/self-employed
Other companies with the same main activity
