Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
TZOV "TRUSKAVETSINVEST" USREOU 30439207
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- General information
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Encumbrance
- Real estate objects
- Vehicles
- Licenses
- Information on enforcement proceedings
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Receive notifications about changes in the Dossier of an individual`s business reputation and check companies, individual entrepreneurs, individuals, or specific categories in the Telegram bot.
!
Pay attention
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУСКАВЕЦЬІНВЕСТ"
In a state of termination Current as of 11.03.2025.
Last updated on 31.10.2024
USREOU
30439207
Date of registration
16.08.1999
Data on the state registration of the termination of a legal entity, grounds for entry
Внесення СР про визнання ЮО банкрутом
Record date
12.01.2018
Record number
14181410028000234
Data on the stay of a legal entity in the process of termination
Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
Record date
12.01.2018
Authorised person
-
БОНДАРЕНКО ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧГолова комісії з припинення або ліквідатор
-
КАПЛУН БОРИС КОСТЯНТИНОВИЧSupervisor
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
5 280 891,53
Founders
КОМПАНІЯ "БРЕЗЕРТОН ЛІМІТЕД"
Country of citizenship: Британські Віргінські Острови
The amount of the contribution to the statutory fund:
5 280 891,53 UAH (100%)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕРЛОС ХРІСТОДУЛУ, КІПР, ДАЛІ М. НІКОСІЯ ВУЛ. ЧАРАЛАМПУ ЧЕІЛІ БУД. 29 ОФІС 101, 2546
Activities
Code KVED 86.10 Діяльність лікарняних закладів
Basic
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.30 Обслуговування напоями
59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
86.21 Загальна медична практика
86.22 Спеціалізована медична практика
Change history of registration data
2
Availability of credit history in the database of the Ukrainian bureau of credit histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
3
Sanctioned lists
Checking of sanction lists is available in the tariff
The presence of a company/entrepreneur in the sanctions lists means that special economic and other restrictive measures are applied to it. Cooperation with a sanctioned company/entrepreneur can lead to serious financial and reputational losses.
4
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.5
SME scoring based on the data from open sources
1636
Bankruptcy procedure
From 01.06.2016 Оголошення про порушення справи про банкрутство
Case:
914/1351/16
dated 01.06.2016
Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
Case:
914/1351/16
dated 27.12.2017
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 10.05.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 21.05.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна (додаткове)
Case:
914/1351/16
dated 21.05.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 18.06.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 22.06.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 23.06.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 04.07.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 20.07.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 23.07.2018
Повідомлення про скасування аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 13.08.2018
Повідомлення про скасування аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 13.08.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 02.10.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 02.10.2018
Повідомлення про скасування аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 10.10.2018
Повідомлення про скасування аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 10.10.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 22.10.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 30.10.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 12.11.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 12.11.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 19.11.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 19.11.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 20.11.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 20.11.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 28.11.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 29.11.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 22.01.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 22.01.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 16.09.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 16.09.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 25.09.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 25.09.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 17.10.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 18.10.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 21.11.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
914/1351/16
dated 21.11.2019
7
Financial statements
Year
2017
Form of enterprise
Financial statements of large enterprise
Assets
316 794 thousand UAH
Liabilities
219 210 thousand UAH
Number of employees
3
Net profit
-5 177 thousand UAH
Revenue
0 thousand UAH
8
Tax data
Information in the "Tax data" block regarding VAT payers, large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer Date of registration
22.10.1999
Individual tax number
304392013125
Tax debt as of 28.01.2022
6455015.93 UAH
The state budget
4556547.05 UAH
Local budget
1898468.88 UAH
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.02.2025
9
Judges
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
10
Encumbrance
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
11
Real estate objects
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
12
Vehicles
13
Licenses
Verify firm/self-employed
