Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
TZOV "FEMIDA-INTER" USREOU 20136463
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- General information
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Encumbrance
- Real estate objects
- Vehicles
- Licenses
- Information on enforcement proceedings
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Receive notifications about changes in the Dossier of an individual`s business reputation and check companies, individual entrepreneurs, individuals, or specific categories in the Telegram bot.
!
Pay attention
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ФЕМІДА-ІНТЕР"
Terminated As of 14.02.2022
USREOU
20136463
Date of registration
04.01.1995
Data on the state registration of the termination of a legal entity, grounds for entry
Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом
Record date
07.09.2020
Record number
1001981170056000136
Authorised person
-
МОШКЕВИЧ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНАSupervisor
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
6 000 000,00
Founders
МОШКЕВИЧ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
5 400 000,00 UAH (90%)
ПАНЧУК СВЯТОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
600 000,00 UAH (10%)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - МОШКЕВИЧ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО РОЖИЩЕ, ВУЛИЦЯ ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 20, ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 45100
Activities
Code KVED 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Basic
10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
20.15 Виробництво добрив і азотних сполук
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
80.20 Обслуговування систем безпеки
Change history of registration data
2
Availability of credit history in the database of the Ukrainian bureau of credit histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
3
Sanctioned lists
Checking of sanction lists is available in the tariff
The presence of a company/entrepreneur in the sanctions lists means that special economic and other restrictive measures are applied to it. Cooperation with a sanctioned company/entrepreneur can lead to serious financial and reputational losses.
4
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.5
SME scoring based on the data from open sources
1206
Bankruptcy procedure
From 05.10.2015 Оголошення про порушення справи про банкрутство
Case:
903/935/15
dated 05.10.2015
Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
Case:
903/935/15
dated 20.06.2017
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 26.12.2017
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 04.01.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 26.01.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 02.02.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 05.02.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 13.03.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 02.04.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 16.04.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 09.11.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна (додаткове)
Case:
№ 903/935/15
dated 12.11.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 22.11.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 23.11.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 03.12.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 03.12.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна (додаткове)
Case:
№ 903/935/15
dated 03.12.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна (додаткове)
Case:
№ 903/935/15
dated 03.12.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна (додаткове)
Case:
№ 903/935/15
dated 04.12.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 04.12.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 10.12.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна (додаткове)
Case:
№ 903/935/15
dated 10.12.2018
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 13.12.2018
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 22.01.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 14.06.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 18.06.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 24.06.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 24.06.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 24.06.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 24.06.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 24.06.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 27.06.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 01.07.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 01.07.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 02.07.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 02.07.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 08.07.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 17.07.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 22.07.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 22.07.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 29.07.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 31.07.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 05.08.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 13.08.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 16.08.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 19.08.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 27.08.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 03.09.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 03.09.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 09.09.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 16.09.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 19.09.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 25.09.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 27.09.2019
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 11.10.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 21.10.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 04.11.2019
Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна
Case:
№ 903/935/15
dated 18.11.2019
7
Financial statements
Year
2016
Form of enterprise
Financial statements of small enterprise
Assets
327 369 thousand UAH
Liabilities
237 003 thousand UAH
Number of employees
2
Net profit
0 thousand UAH
Revenue
0 thousand UAH
8
Tax data
Information in the "Tax data" block regarding VAT payers, large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer’s certificate revoked Date of registration
16.07.1997
Date of cancellation of VAT payer registration
06.11.2014
Individual tax number
201364603178
Reason for cancellation
П.п. "ж" п.184.1 ст.184 Кодексу - в Єдиному державному реєстрi наявний запис про вiдсутнiсть пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу
Legal grounds for cancellation
Анульовано за рiшенням контролюючого органу
Tax debt as of 28.01.2022
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.02.2025
9
Judges
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
10
Encumbrance
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
11
Real estate objects
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
12
Vehicles
13
Licenses
Verify firm/self-employed
Other companies with the same main activity
