Company business reputation file
General characteristics from open sources
legal entity
TOV "MAGAZIN NADIYA" USREOU 13406092
Enable notifications to avoid missing important changes:
Viber
- General information
- Availability of credit history in the database of the UBCH
- Sanctions lists of the National Security and Defense Council of Ukraine
- Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
- SME scoring based on the data from open sources
- Bankruptcy procedure
- Financial statements
- Tax data
- Judges
- Encumbrance
- Real estate objects
- Vehicles
- Licenses
- Information on enforcement proceedings
- Change history of registration data
- Other companies with the same main activity
Receive notifications about changes in the Dossier of an individual`s business reputation and check companies, individual entrepreneurs, individuals, or specific categories in the Telegram bot.
!
Pay attention
1
Full title
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН НАДІЯ"
Registered As of 14.02.2022
USREOU
13406092
Date of registration
30.01.1995
Authorised person
-
МОЛЧАНОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧSupervisor
-
БУРЛАКА ГАЛИНА СЕРГІЇВНАRepresentative
-
МОЛЧАНОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧRepresentative
Management body of a legal entity
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
18 005,99
Founders
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "ЕКОЛАС-СЕРВІС" ЛТД
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
15 786,06 UAH (87.67%)
БУРЛАКА ГАЛИНА СЕРГІЇВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
1 548,29 UAH (8.6%)
РОДЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
160,78 UAH (0.89%)
РЕЗНІКОВА ЛІДІЯ ДМИТРІВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
63,10 UAH (0.35%)
АНДРЄЄВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
60,10 UAH (0.33%)
БАНДУРИСТОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
60,10 UAH (0.33%)
БОДРОВА МАРІЯ ЄВГЕНІЇВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
60,10 UAH (0.33%)
ЛЯПІНА НАДІЯ ФЕРЕНЦІВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
60,10 UAH (0.33%)
ТОПАЛОВА НІНА НЕФОДІЇВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
60,10 UAH (0.33%)
ЧЕПРУНОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
45,08 UAH (0.25%)
ЛИМАР ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
40,57 UAH (0.23%)
ГРИЦЕНКО ВІРА ІВАНІВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
30,05 UAH (0.17%)
БЄЛІЦЬКА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
10,52 UAH (0.06%)
ГАЙДЄДЄЙ ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
10,52 UAH (0.06%)
КОКОТЯК АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА
Country of citizenship: Ukraine
The amount of the contribution to the statutory fund:
10,52 UAH (0.06%)
Activities
Code KVED 51.3 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
Basic
51.31.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФРУКТАМИ ТА ОВОЧАМИ
51.32.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ М'ЯСОМ ТА М'ЯСОПРОДУКТАМИ
51.33.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ, ОЛІЄЮ, ТВАРИННИМ МАСЛОМ ТА ЖИРАМИ
51.34.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НАПОЯМИ
51.35.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
51.36.1 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЦУКРОМ
51.36.2 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ШОКОЛАДНИМИ ТА КОНДИТЕРСЬКИМИ ВИРОБАМИ
51.37.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ КАВОЮ, ЧАЄМ, КАКАО ТА ПРЯНОЩАМИ
51.38.1 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ РИБОЮ, МОРЕПРОДУКТАМИ І МОЛЮСКАМИ
52.12 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ БЕЗ ПЕРЕВАГИ ПРОДОВОЛЬЧОГО АСОРТИМЕНТУ
52.2 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ
52.21.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФРУКТАМИ ТА ОВОЧАМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ КАРТОПЛЮ
52.22.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ М'ЯСОМ ТА М'ЯСНИМИ ПРОДУКТАМИ
52.23.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ РИБОЮ ТА МОРЕПРОДУКТАМИ
52.24.2 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ КОНДИТЕРСЬКИМИ ВИРОБАМИ
52.25.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ АЛКОГОЛЬНИМИ ТА ІНШИМИ НАПОЯМИ
52.26.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
52.27.1 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ МОЛОКОМ, МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ТА ЯЙЦЯМИ
52.62.1 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ З ЛОТКІВ
52.62.2 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НА РИНКАХ
55.40.0 ДІЯЛЬНІСТЬ БАРІВ
Change history of registration data
2
Availability of credit history in the database of the Ukrainian bureau of credit histories
The credit history check is available after authorization.
Credit history is information about a personʼs loan obligations and discipline in fulfilling them, which is stored in credit bureaus, forms the borrowerʼs financial reputation and affects the possibility of obtaining new loans.
3
Sanctioned lists
Checking of sanction lists is available in the tariff
The presence of a company/entrepreneur in the sanctions lists means that special economic and other restrictive measures are applied to it. Cooperation with a sanctioned company/entrepreneur can lead to serious financial and reputational losses.
4
Prohibition to participate in bidding by the Anti-Monopoly Committee of Ukraine
The company does not have a decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine on participation in the auction.5
SME scoring based on the data from open sources
6
Bankruptcy procedure
There is no information about bankruptcy.
7
Financial statements
There are no financial statements. 8
Tax data
Information in the "Tax data" block regarding VAT payers, large taxpayers and tax debt is temporarily not updated due to the restriction of access to the relevant public electronic registers in connection with the introduction of martial law in Ukraine. Register of VAT payers on date 22.03.2022
VAT payer’s certificate revoked Date of registration
11.07.1997
Date of cancellation of VAT payer registration
02.02.2007
Individual tax number
134060912145
Reason for cancellation
Пп. "б" п.9.8 ст.9 Закону - лiквiдацiйна комiсiя платника податку, оголошеного банкрутом, закiнчує роботу
Legal grounds for cancellation
Анульовано за iнiцiативою платника
Tax debt as of 28.01.2022
Register of large taxpayers
The company is on the register as of 2022 year
Salary arrears as of 24.02.2025
9
Judges
Jurisdictions
By Parties in the Cases
By Forms of Proceedings
№
Case number
Role
Jurisdiction
Status of Review
10
Encumbrance
The State Register of Movable Property Encumbrances is a unified register for recording encumbrances (pledges, restrictions, etc.) and enforcement actions on them (seizure, confiscation, forced sale, etc.).
Please note that records of encumbrances are subject to exclusion six months after registration of information on the termination of the encumbrance.
11
Real estate objects
The State Register of Real Rights to Immovable Property is the unified register for recording property rights to real estate and applicable encumbrances.
Please note that information on real rights that were registered before 2013, can be found in separate blocks of the report, and for registrations before 2004, the data may be absent from the register at all.
12
Vehicles
13
Licenses
Verify firm/self-employed
Other companies with the same main activity
